Kazachstano milijardierius Timūras Kulibajevas per savo advokatus BBC pranešė, kad pasinaudojo bendrovės „Enviro Pacific Investments“ paskola, kuri padėjo jam įsigyti buvusį Andrew dvarą.
Italijos prokurorai padarė išvadą, kad 2007 m. įmonė gavo grynųjų pinigų iš kyšininkavimo schemos.
Oligarchas iš tuometinio princo už 15 mln. svarų sterlingų nusipirko „Sunninghill Park“ Berkšyre – padedant „Enviro Pacific“ lėšoms.
Buvusio Kazachstano prezidento žentas
T.Kulibajevas, tuometinio Kazachstano prezidento žentas, buvo vienas įtakingiausių pareigūnų Centrinės Azijos šalies naftos ir dujų pramonėje. BBC taip pat sužinojo, kad kitoje byloje italų verslininkas prisipažino kaltu dėl oligarcho papirkimo.
T.Kulibajevo advokatai sakė, kad jis niekada nedalyvavo kyšininkavime ar korupcijoje, o lėšos, panaudotos „Sunninghill Park“ įsigyti, buvo visiškai teisėtos.
Atskleisti faktai kelia klausimų, ar tuometinis princas galėjo netyčia gauti naudos iš nusikalstamu būdu gautų pajamų ir ar jis ir jo patarėjai atliko tinkamus patikrinimus, kurių reikalauja įstatymai, kad to išvengtų, skelbia BBC.
Pinigų plovimo ekspertas, Finansų ir saugumo centro direktorius Tomas Keatinge‘as sakė, kad šis sandoris turėjo „akivaizdžių įtarimų sukeliančių požymių“, dėl kurių turėjo būti atliktas išsamus patikrinimas, kad būtų užtikrinta, jog jis „nepadeda plauti pajamų iš korupcijos“.
Pranešama, kad T.Kulibajevas sumokėjo 3 mln. svaro sterlingų daugiau, nei buvo prašoma, ir maždaug 7 mln. svaro sterlingų daugiau, nei turto rinkos vertė.
Buvęs princas neatsakė į BBC prašymus pakomentuoti situaciją. 2009 m. jis sakė laikraščiui „Daily Telegraph“, sulaukęs kritikos dėl šio sandorio: „Tai ne mano reikalas. <...> Jei toks yra pasiūlymas, nesiruošiu žiūrėti dovanotam arkliui į dantis ir sakyti, kad jie man permokėjo.“
1986 m. karalienė padovanojo „Sunninghill Park" Andrew kaip vestuvių dovaną. Šiuolaikinis dviejų aukštų raudonų plytų dvaras su 12 miegamųjų, 12 suderintų vonios kambarių ir šešiais priimamaisiais buvo pašiepiamas dėl savo panašumo į „Tesco“ superparduotuvę.
