Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) раскрыла организованную группу из 11 лиц, которая получила преступным путем от незаконной торговли нефтепродуктами более 160 млн. литов и легализовала их, а для сокрытия незаконной деятельности использовала 47 компаний, зарегистрированных в Литве, Латвии, Польше, Эстонии, Чехии, Венгрии, Словакии и на Кипре, сообщило в четверг МВД.
Например, одно литовское предприятие с продажами почти 200 млн. литов в год уплачивало до 100 тыс. налогов государству, сообщило МВД.
В ходе международной операции следователи СРФП провели в Литве обыски, во время которых дома у членов группировки было обнаружено и изъято около 5 млн. литов наличными.
