Ūkio bankas акцентирует, что в его отношении не проводится никаких расследований, и обещает сотрудничать с должностными лицами в расследовании возможных преступлений.
Окружной прокурор Каунаса Донатас Пузинас во вторник подтвердил BNS, что начато расследование на основании заявления от представителей инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, на который работал Магнитский.
"Расследование начато (...) в связи с тем, что в 2008 году из бюджета Российской Федерации обманом были получены средства, часть которых - порядка 13 000 000 USD - была переведена на счета офшорных компаний в банке Ūkio bankas", - указал прокурор в ответе, представленном BNS.
По решению прокурора временно ограничены права собственности осуществлять переводы со счетов офшорных компаний с целью потратить поступления денежных средств. Денежных средств на счетах практически нет - там осталось всего 40 тыс. литов, указал прокурор.
В распространенном позднее сообщении отмечается, что права собственности временно ограничены для более чем 20 оффшорных компаний, счета которых находятся в Ūkio bankas.
В ходе расследования допрошены представители банка, которые открывали счета этих компаний, установлены лица, открывавшие счета, распоряжавшиеся ими, утверждает прокурор.
Досудебное расследование начато в августе прошлого года по поступившему в Генпрокуратур запросу юридической компании BrownRudnick, представляющей Hermitage Capital Management.
Расследование начато по статье 216 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за легализацию приобретенных преступным путем денег или имущества.
Осенью прошлого года Генпрокуратура передала организацию расследования Каунасской окружной прокуратуре по той причине, что главный офис контролируемого предпринимателем Владимиром Романовым Ūkio bankas находится в Каунасе.
Председатель правления Ūkio bankas Арнас Жалис отмечает, что ответы прокуратуры на запрос банка свидетельствуют о том, что расследование в отношении самого банка не проводится.
"Руководство Ūkio bankas заверяет, что Ūkio bankas в своей деятельности соблюдает все законы Литовской Республики и директивы Евросоюза (в том числе и связанные с превенцией отмывания денег), а его деятельность находится под постоянным надзором и контролируется ответственными государственными ведомствами", - говорится в комментарии банка, присланном BNS.
"Ūkio bankas всегда, а также в данном конкретном случае, сотрудничает и далее будет сотрудничать с ответственными органами власти в установленном законом порядке с целью выяснения возможных преступных деяний", - утверждает Жалис.
Он отмечает, что в августе прошлого года у банка потребовали предоставить информацию в письменной форме об обстоятельствах открытия счетов упомянутых компаний и движении денежных средств на этих счетах, однако никакого расследования в отношении Ūkio bankas или каких-либо его работников не начиналось и не проводилось
Консультант Hermitage Capital Магнитский скончался 16 ноября 2009 года в СИЗО «Матросская тишина», проведя под арестом почти год, в основном - в "Бутырке". Российские власти обвиняли Магнитского в том, что он помогал Hermitage в уклонении от уплаты налогов, но его коллеги говорят, уголовное дело стало местью за то, что он раскрыл преступную схему российских чиновников по незаконному возврату налогов.
Магнитский уверял, что из российской казны было расхищено 230 млн. долларов.
В ответ на этот случай США составили "черные списки", в которые внесли лиц, связываемых с смертью Магнитского. Этим лицам запрещено выдавать визы для поездок в США и заморожены их счета в США. Россия отреагировала запретом для граждан США усыновлять российских сирот.
