"После вступления решения суда в законную силу средства будут переведены на депозитный счет Государственной налоговой инспекции", - сообщил банк через биржу.
Как сообщается в пресс-релизе, 1 сентября 2006 года банк на основании информации, поступившей из зарубежных банков, идентифицировал подозрительные денежные операции общей стоимостью порядка 48 млн. литов, остановил движение этих средств, уведомив об этом Службу расследования финансовых преступлений (СРФП).
5 июля этого года Каунасский окружной суд признал эти средства бесхозным имуществом и решил передать их в собственность государства.
Во вторник газета Lietuvos rytas пишет, что в 2006 года семь компаний льготного налогообложения из России через австрийский банк Raiffeisen перевели в разной валюте почти 36 млн. литов. Еще почти 50 млн. литов поступило на счета разных латвийских банков.
Вскоре австрийский банк сообщил UB, что посредством этой операции могут отмываться деньги, добытые преступным путем, а UB сообщил об этом СРФП, которая арестовала деньги и начала досудебное расследование о возможном отмывании денег.
Как пишет Lietuvos rytas, литовская правоохрана сначала узнала, что застрявшие в Каунасе и Латвии деньги могут быть связаны с криминальными группировками, контролировавшими российский банк Discont. После перевода денег в Литву и Латвию по инициативе тогдашнего первого заместителя председателя Центробанка РФ Андрея Козлова банк Discont был закрыт. Спустя несколько дней после закрытия банка Козлов был убит.
Впоследствии стало известно, что руководители фирм, осуществивших переводы миллионных сум, оказались или бездомными, или просто лицами, которые не имели ничего общего с предприятием. Например, одно предприятие возглавлял чистильщик цистерн химзавода, другое - водитель автопогрузчика, третье - курьер, пишет газета.
Суды начались в Литве еще весной 2010 года и проходили с переменным успехом. Каунасский участковый суд сначала решил передать деньги государству, но Каунасский окружной суд отменил это решение и распорядился дело пересмотреть. Впоследствии участковый суд решил вернуть деньги компаниям льготного налогообложения, однако окружной суд в июле окончательно признал, что находящиеся в UB деньги являются бесхозным имуществом.
