Dabar populiaru
Опубликовано: 7 августа 2012 16:50

Ukio bankas: передача 48 млн. литов арестованных средств в собственность государства не скажется на работе банка

Vladimiras Romanovas
Šarūno Mažeikos/BFL nuotr. / Глава Ūkio bankas Владимир Романов

Контролируемый крупнейшим акционером Владимиром Романовым литовский банк Ūkio bankas (UB) во вторник заявил, что решение суда признать бесхозным имуществом 48 млн. литов, которые перевели банку 6 лет назад фиктивные российские компании, и передать эти деньги в собственность государства, не повлияет на работу банка и его финансовые результаты.

"После вступления решения суда в законную силу средства будут переведены на депозитный счет Государственной налоговой инспекции", - сообщил банк через биржу.

Как сообщается в пресс-релизе, 1 сентября 2006 года банк на основании информации, поступившей из зарубежных банков, идентифицировал подозрительные денежные операции общей стоимостью порядка 48 млн. литов, остановил движение этих средств, уведомив об этом Службу расследования финансовых преступлений (СРФП).

5 июля этого года Каунасский окружной суд признал эти средства бесхозным имуществом и решил передать их в собственность государства.

Во вторник газета Lietuvos rytas пишет, что в 2006 года семь компаний льготного налогообложения из России через австрийский банк Raiffeisen перевели в разной валюте почти 36 млн. литов. Еще почти 50 млн. литов поступило на счета разных латвийских банков.

Вскоре австрийский банк сообщил UB, что посредством этой операции могут отмываться деньги, добытые преступным путем, а UB сообщил об этом СРФП, которая арестовала деньги и начала досудебное расследование о возможном отмывании денег.

Как пишет Lietuvos rytas, литовская правоохрана сначала узнала, что застрявшие в Каунасе и Латвии деньги могут быть связаны с криминальными группировками, контролировавшими российский банк Discont. После перевода денег в Литву и Латвию по инициативе тогдашнего первого заместителя председателя Центробанка РФ Андрея Козлова банк Discont был закрыт. Спустя несколько дней после закрытия банка Козлов был убит.

Впоследствии стало известно, что руководители фирм, осуществивших переводы миллионных сум, оказались или бездомными, или просто лицами, которые не имели ничего общего с предприятием. Например, одно предприятие возглавлял чистильщик цистерн химзавода, другое - водитель автопогрузчика, третье - курьер, пишет газета.

Суды начались в Литве еще весной 2010 года и проходили с переменным успехом. Каунасский участковый суд сначала решил передать деньги государству, но Каунасский окружной суд отменил это решение и распорядился дело пересмотреть. Впоследствии участковый суд решил вернуть деньги компаниям льготного налогообложения, однако окружной суд в июле окончательно признал, что находящиеся в UB деньги являются бесхозным имуществом.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB „BNS“ sutikimo draudžiama.

Сообщить об ошибке

Спасибо, что сообщили!

Спасибо

Naujienos

Verslas

Ūkininko po liūčių laukė dvigubas smūgis: atėmė paramą ir skyrė baudą

Popiežiaus vizitas Aktualu

Tomas Taškauskas: Spontaniškasis popiežius Pranciškus

Aktualu

Aurelijus Veryga teisinasi dėl užklupusio skandalo

Aktualu

Analitikai: Šiaurės Korėja neturi realių ketinimų atsisakyti branduolinių ginklų

Mokslas.IT

Pradedami išankstiniai naujųjų „iPhone“ užsakymai, skelbiamos kainos

Aktualu

V.Putinas staiga griebėsi nuolaidų dėl karo Sirijoje: kas lemia tokį nuolankumą?

Pasaulis kišenėje

Rudens kelionės į saulėtus kurortus: kiek galima sutaupyti ir ko reikia pasisaugoti

Verslas

Lituanistinių institutų jungimas iškėlė klausimą: ar viskas daroma tik dėl pastatų?

Jolita Vaitkutė – apie kūrybą, skaitymą ir įsimintiniausias knygas

Popiežiaus vizitas Aktualu

Pagrindiniai popiežiaus Pranciškaus mokymo akcentai: ar jis išties reformuoja Bažnyčią?

Sportas

Brangiausia pasaulio komanda – Donaldui Trumpui priklausyti galėjusi „Dallas Cowboys“

Vardai

Po ilgos pertraukos Avril Lavigne pristato naują dainą: „Parašiau ją galvodama, kad mirštu“

Popiežiaus vizitas Sportas

Popiežius ir kamuolys: kodėl buvo vadinamas „pata dura“ ir nėra matęs žaidžiančio L.Messi?

Pasaulis kišenėje

Agonija lėktuve: įgulai pamiršus sureguliuoti slėgį keleiviams iš nosies pasipylė kraujas

Pasaulis kišenėje

Lietuvis Kretoje rado 1800 metų senumo vazą: iš pradžių man grasino kalėjimu

Gyvenimas

Netapkite kliūtimi savo laimei: 3 mitai apie byrančią santuoką

Vardai

Mia pradeda gyvenimą iš naujo: „Pastarieji 4 metai su šiuo žmogumi man buvo tikra kančia“

24sek

Antanas Sireika: „Visi vyrai yra Cezariai. Tik vieni yra karvedžiai, kiti – salotos“

Deuce

Teniso pasaulį sužavėjo R.Berankio varžovo reakcija į teisėjo nuobaudą

Ar planuojate Dieną be automobilio pasinaudoti galimybe viešuoju transportu važiuoti nemokamai?

Naujienos

Verslas

Ūkininko po liūčių laukė dvigubas smūgis: atėmė paramą ir skyrė baudą

Popiežiaus vizitas Aktualu

Tomas Taškauskas: Spontaniškasis popiežius Pranciškus

Aktualu

Aurelijus Veryga teisinasi dėl užklupusio skandalo

Aktualu

Analitikai: Šiaurės Korėja neturi realių ketinimų atsisakyti branduolinių ginklų

Mokslas.IT

Pradedami išankstiniai naujųjų „iPhone“ užsakymai, skelbiamos kainos

Aktualu

V.Putinas staiga griebėsi nuolaidų dėl karo Sirijoje: kas lemia tokį nuolankumą?

Pasaulis kišenėje

Rudens kelionės į saulėtus kurortus: kiek galima sutaupyti ir ko reikia pasisaugoti

Verslas

Lituanistinių institutų jungimas iškėlė klausimą: ar viskas daroma tik dėl pastatų?

Jolita Vaitkutė – apie kūrybą, skaitymą ir įsimintiniausias knygas

Popiežiaus vizitas Aktualu

Pagrindiniai popiežiaus Pranciškaus mokymo akcentai: ar jis išties reformuoja Bažnyčią?

Sportas

Brangiausia pasaulio komanda – Donaldui Trumpui priklausyti galėjusi „Dallas Cowboys“

Vardai

Po ilgos pertraukos Avril Lavigne pristato naują dainą: „Parašiau ją galvodama, kad mirštu“

Popiežiaus vizitas Sportas

Popiežius ir kamuolys: kodėl buvo vadinamas „pata dura“ ir nėra matęs žaidžiančio L.Messi?

Pasaulis kišenėje

Agonija lėktuve: įgulai pamiršus sureguliuoti slėgį keleiviams iš nosies pasipylė kraujas

Pasaulis kišenėje

Lietuvis Kretoje rado 1800 metų senumo vazą: iš pradžių man grasino kalėjimu

Gyvenimas

Netapkite kliūtimi savo laimei: 3 mitai apie byrančią santuoką

Vardai

Mia pradeda gyvenimą iš naujo: „Pastarieji 4 metai su šiuo žmogumi man buvo tikra kančia“

24sek

Antanas Sireika: „Visi vyrai yra Cezariai. Tik vieni yra karvedžiai, kiti – salotos“

Deuce

Teniso pasaulį sužavėjo R.Berankio varžovo reakcija į teisėjo nuobaudą

Ar planuojate Dieną be automobilio pasinaudoti galimybe viešuoju transportu važiuoti nemokamai?

Vardai

Daugiau vandens

Sveikata

Ruduo pilnas komplimentų