Dabar populiaru
Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą

В вильнюсский суд передано дело подозреваемого в отмывании денег бывшего префекта Москвы Хардикова

Buvęs Maskvos prefektas Jurijus Chardikovas
Andriaus Ufarto/BFL nuotr. / Юрий Хардиков
Šaltinis: BNS
0
A A

Вильнюсская окружная прокуратура и Служба расследования финансовых преступлений Литвы завершили расследование и передали суду дело подозреваемого в отмывании денег гражданина России, бывшего префекта Москвы Юрия Хардикова.

Как говорится в сообщении Генпрокуратуры, гражданин России Хардиков обвиняется в том, что через учрежденные им компании в Литве легализовал средства, приобретенные в Российской Федерации преступным путем.

В России на Хардикова заведено уголовное дело о приобретенных незаконным путем 824 млн. российских рублей (около 7,5 млн. литов).

Как отмечает прокуратура, Хардиков в 2009-2010 годах через его личные счета и счета учрежденных им компаний в действующих в Литве банках перевел 10 млн. 398 тыс. 333 евро (35 млн. 874 тыс. 248 литов).

Дело с обвинительным актом передано Вильнюсскому окружному суду.

6 февраля этого года Вильнюсский 2-ой участковый суд до начала мая запретил   Хардикову распоряжаться и управлять тремя счетами в литовском отделении одного зарубежного коммерческого банка в Литве, а также принадлежащими   Хардикову, однако изъятыми правоохраной при обыске у другого лица почти 40 тысячами литов и тремя дорогими автомобилями, зарегистрированными на его имя.

Проводя досудебное расследование относительно легализации приобретенных преступным путем денег, сотрудники литовской Службы расследований финансовых преступлений (СРФП) собрали данные о том, что   Хардиков  перевел из российских банков на открытые на его имя в литовских банках счета более 8 млн. евро. Впоследствии деньги оказались на счетах предприятия, учрежденного   Хардиковым.

4 августа 2010 года   Хардикову  было вручено уведомление о подозрениях в легализации приобретенных преступных путем денег и учреждении предприятия, которое используется для прикрытия незаконной деятельности.

Как ранее сообщил Вильнюсский окружной суд, имеющиеся в деле фактические данные, показания подозреваемых, изъятые при обысках вещи и документы, другие материалы дали основание полагать, что Хардиков  мог совершить вменяемые ему преступления.

"С учетом того, что данное досудебное расследование сложное, большое по объему, продолжаются действия в рамках досудебного расследования, идет сбор информации о преступном деянии, его последствиях, включая и относительно конфискованного имущества, это средство процессуального принуждения является необходимым и пропорциональным, поэтому оснований для признания действий прокурора незаконными и отмены определений участкового суда нет", - говорится в сообщении суда, который отклонил жалобы подозреваемого и оставил в силе ограничения прав собственности.

Это решение Вильнюсского окружного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Скрывающийся от российских правоохранительных органов Хардиков  получил убежище в Литве в конце марта прошлого года. Его адвокат тогда заявлял, что благоприятное решение было принято потому, что, оценив представленные доказательства и собранный материал, Литва констатировала, что для   Хардикова  в России существует реальная угроза.

Бывший префект одного из московских округов прибыл в Литву в прошлом году, несколько месяцев спустя после того, как жена тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина обвинила его в непрозрачной сделке, в результате которой она якобы потеряла 1 млрд. российских рублей (почти 83 млн. литов).

Когда Батурина начала предъявлять претензии   Хардикову, в феврале 2009 года он лишился высокого поста, а в ноябре того же года Тверской суд Москвы заочно принял решение о его аресте и объявлении в международный розыск.

14 января Генпрокуратура получила дипломатическую ноту посольства России по поводу проводимого в отношении гражданина России   Хардикова  досудебного расследования. В ноте говорится, что литовская правоохрана арестовала   Хардикова  без правового основания, так как его дело в России еще не рассмотрено и никакое решение не принято.

За вменяемые Хардикову преступление деяния в Уголовный Кодекс Литвы предусматривание наказание лишением свободы сроком до семи лет.

 

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB „BNS“ sutikimo draudžiama.
Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą
Сообщить об ошибке

Сообщить об ошибке

Спасибо, что сообщили!

Спасибо
Sužinokite daugiau