Pinigų plovimas

Visos temos

Naujienos ankstesnės nei 2023-11-29 14 val.

Vladimiras Stefanovas teisme

Verslininkui Vladimirui Stefanovui – kaltinimai pinigų plovimu ir ginklų prekyba

Pinigai

Klaipėdietis kaltinamas bandęs legalizuoti 91 mln. eurų, gautą už karinę įrangą

Prenumeratoriams

Atskleista pinigų plovimo afera

Išaiškinta 1,7 mln. eurų vertės pinigų plovimo afera: nusikaltėliai pirko NT, įmones, mėgavosi prabanga

Prenumeratoriams

Europa

Pasauliniame pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikos reitinge Lietuva – devinta

REUTERS-Scanpix nuotr.

Tarptautinė kovos su pinigų plovimu organizacija įtraukė Bulgariją į „pilkąjį sąrašą“

Trečiąjį metų ketvirtį sukčiai taikėsi į 5,1 mln. Eur, apsaugotų lėšų suma aplenkė realius nuostolius

„Inreal“ biuras Vilniuje

„Inreal“ privalo sumokėti 8,3 tūkst. eurų baudą už prastą pinigų plovimo prevenciją

Prenumeratoriams

Pinigų plovimas

V.Markevičienė: pinigų plovimo prevencijos srityje svarbu didinti pasitikėjimą tarp institucijų ir rinkos dalyvių

Gintarė Skaistė

G.Skaistė: Lietuva turi visus privalumus, reikalingus naujai europinei AML agentūrai įsikurti Vilniuje

Rodyti senesnius straipsnius

Visos teisės saugomos. © 2008 UAB „15min“. Kopijuoti, dauginti bei platinti galima tik gavus raštišką UAB „15min“ sutikimą.