Dabar populiaru
Publikuota: 2019 sausio 10d. 22:03

„Danske Bank“ kaltinamas atvirai melavęs Prancūzijos tyrėjams

„Danske“ banko generalinis direktorius Thomasas Borgenas
„Reuters“/„Scanpix“ ir AFP/„Scanpix“ nuotr. / „Danske“ banko generalinis direktorius Thomasas Borgenas

Banko „Danske“ darbuotojai „atvirai melavo“ Prancūzijos tyrėjams, nagrinėjusiems galimai per šį banką vykdytą pinigų plovimą, ketvirtadienį Danijos parlamente pareiškė fondo „Hermitage Capital“ įkūrėjas Williamas Browderis.

Prancūzijos tyrėjai, prieš metus pakeitę „Danske Bank“ statusą iš tyrime figūruojančio subjekto į liudininką, dabar svarsto atšaukti tokį sprendimą, W.Browderį cituoja naujienų agentūra „Bloomberg“.

Lapkritį Danijos prokuratūra iškėlė preliminarius kaltinimus dėl keturių pinigų plovimo atvejų. Visi jie susiję su „Danske Bank“ Estijos filialu.

Filialus 14-oje valstybių turintis didžiausias Danijos komercinis bankas „Danske Bank“ yra paskelbęs, jog ištyrus finansines operacijas per jo Estijos filialą 2007-2015 metais nustatyta įspūdinga įtartinų pervedimų suma – 200 mlrd. eurų. „Danske Bank“ pripažino nesugebėjęs tinkamai reaguoti į signalus apie įtartinus ir galimai nusikalstamus sandorius, negalįs nustatyti, kiek tiksliai pinigų buvo išplauta, ir paaiškinti jų kilmės.

Kilus šiam skandalui atsistatydino banko vadovas Thomasas Borgenas.

Šį vieną didžiausių visų laikų pagal mastą pinigų plovimo skandalą tiria ir kai kurių kitų Europos valstybių bei JAV teisėsaugos institucijos.

Anksčiau buvo skelbta, kad Estijoje sulaikyta su pinigų plovimo afera siejamų 10 buvusių „Danske Bank“ filialo darbuotojų. Pasak tyrėjų, yra priežasčių įtarti, kad sulaikytieji sąmoningai suteikė galimybių „Danske Bank“ filialo klientams plauti pinigus ir gavo už atlygius.

Nurodoma, jog dauguma sulaikytųjų yra įvardyti B.Browderio pareiškimuose dėl pinigų plovimo iš Rusijos, taip pat kalbėta apie du nusikalstamų finansinių aferų atvejus Gruzijoje ir Azerbaidžane, kurių vienas – sukčiavimo, kitas – mokesčių vengimo.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB „BNS“ sutikimo draudžiama.
Komentarai
Temos: 1 Danske bankas

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Pasaulis kišenėje

Turkija grįžta į auksinius savo laikus – šeimai atostogos gali brangti ir triženkle suma

Gyvenimas

Varlių kolekcininkė Reda siekia Lietuvos rekordo – vyras eksponatams pastatė net specialų namelį

Aktualu

Viduržiemio orai: kitą savaitę grįžta stiprūs šalčiai

24sek

Vienas už visus, visi už vieną: A.White'o pažintis su „Žalgirio“ rūbinės vertybėmis

„Vieni vartai“: didžiausios Lietuvos futbolo viltys, „Atlanto“ laidotuvės ir E.Jankausko nauja stotelė

15min tema Aktualu

Apiplėšimas prie televizoriaus: iš patiklios lietuvės už laimės ritualus išviliojo 10 000 eurų

Kultūra

Aušra Kaziliūnaitė: Amerikietiški dienoraščiai III. Kūnai ir ruduo

24sek

Esminis „Žalgirio“ pakeitimas, pavyzdinis žalgirietis ir trys raktai į pergalę

Gyvenimas

Žavingas dukros fotosesijas rengianti Augustė: „Noriu, kad ji turėtų gražių prisiminimų“

Aktualu

Laisvės atėmimo vietų ligoninės buhalteriai dirbs visą savaitgalį – visų klaidų nepataisė

Įspūdingiausi 2019 metų Dakaro ralio kadrai

Maistas

Savaitgalio patiekalų duetas: klasikinis befstrogenas ir kvapnus mangų pyragas

Sportas

T.Danilevičius apie virtinę paraiškų į trenerio postą: „Visi specialistai mano, kad tai prestižinė vieta“

Atsisveikinimas su Sauliumi Karosu

Gazas

Dėl besitęsiančio snygio eismo sąlygos lieka sudėtingos, ypač – Šilalėje ir Marijampolėje

Vardai

„Žmonės 2019“ apdovanojimai: vyriškos ašaros, naujoko sėkmė ir įkvepiančios kalbos

Gazas

Dakaro dienoraštis Nr. 11. Balio Bardausko gyvenimas vienuolyne „Original by Motul“

24sek

Pamatykite: kaip Th.Antetokounmpo išliejo įniršį „Žalgirio“ arenoje 

Vardai

Dūzgės neįprastoje aplinkoje: Operos ir baleto teatre įžymybės šventė kartu su metų geriausiais

Vardai

Karolina Meschino ir Remis nustebino išskirtiniu stiliumi: aprangą derino prie reperio plaukų spalvos

24sek

N.Wolterso žmonai linkėjimus siuntęs Šaras džiaugėsi pozityviais „Žalgirio“ postūmiais

Vardai

Operos ir baleto teatre – iškilmingi apdovanojimai: ant raudono kilimo sublizgo ryškiausios žvaigždės

Aktualu

Vokietijos ministras: gruodžio incidentas Kerčės sąsiauryje neturi pasikartoti

Aktualu

Ligonių kasos: šaltuoju laikotarpiu traumų patyrė beveik 2 tūkst. žmonių

15min iš Gdansko Aktualu

Gdanskas atiduoda paskutinę pagarbą nužudytam merui – karstą lydėjo tūkstančiai

Naujienos

24sek

V.Micičiaus vedamas „Anadolu Efes“ laimėjo trečią sykį iš eilės

Aktualu

B.Obamos politika leido sustiprėti Iranui, sako M.Pompeo

Maistas

Vakarienė pas Jurgą ir Paulių: užburtasis obuolys ir „maritozzo“ – panelėms, kurios ieško vyro

Aktualu

Teismas išnagrinėjo devynmetės tarptautinio įvaikinimo bylą – sprendimą skelbs sausio 16-ąją

Aktualu

D.Trumpas atšaukė kelionę į Davoso forumą, Vašingtone tęsiantis ginčui dėl sienos

24sek

Žalgiriečiai apie naujoką: „Tai šiltas ir malonus žmogus“

Aktualu

Šiaurės Meksikoje po įtariamo narkotikų grupuočių konflikto rasta daugybė kūnų

Mokslas.IT

Dieną po to, kai buvo atstatydinti ministrai, registruotas domenas Skvernelis.lt

Aktualu

Ištremto senelio pasą atgavusi R.Juknevičienė: šiandien įvyko stebuklas

Aktualu

„WikiLeaks“ įkūrėjui J.Assange'ui įkurtas teisinės pagalbos fondas

24sek

T.Walkupas „Žalgirio“ Stambule nelaidoja: „Atvykome pergalės“

Aktualu

Teismo ekspertai SAM siūlymus dėl pavaldžių įstaigų pertvarkos lygina su praktika Baltarusijoje

Gyvenimas

Specialistai: zulindami dantis bet kaip, jų neišvalote

Vardai

Vitalijai Mockevičiūtei – 50 metų: aktorė, kuri talentingai sugeba „išjungti“ žiūrovą savo humoru

Aktualu

Į švietimo ministrus siūlomas A.Monkevičius: premjeras įtikinamai paprašė

Deuce

Metų smūgis? Australijoje užfiksuotas neįtikėtinas D.Evanso taškas

15min iš Stambulo 24sek

„Žalgirio“ privalumas, kurio pavydi net Eurolygos milžinas

Verslas

Į Lietuvos būsto rinką žengia skandinavų „Bonava“: ir statys, ir pardavinės

Mokslas.IT

VU mokslininkai pagamino 50 kartų už aguonos grūdą mažesnį Vytį

Aktualu

Prekybos centrą susprogdinti ir darbuotojus išžudyti grasinęs klaipėdietis sulaikytas

Aktualu

Lenkijoje kartu palaidotos penkios „pabėgimo kambaryje“ žuvusios paauglės

Aktualu

6 policijos ekipažai po Vilnių persekiojo avariją padariusį girtą „Audi“ vairuotoją

24sek

„Barcelona“ treneris: „Geriausias krepšinis pasaulyje yra Eurolygoje“

24sek

Po likimo smūgių ant kojų kylantis Gediminas Orelikas turi patarimų „Žalgiriui“

Aktualu

P.Klimkinas perspėja, kad Rusija siekia „uždusinti“ Donbasą ir Pietų Ukrainą

Vardai

Gera keliauti kartu

Praktiški patarimai

Video

00:21
20:23
01:49

Maistas

Parašykite atsiliepimą apie VERSLO rubriką