Anot prokuratūros spaudos tarnybos pranešimo, kaltinamajame akte teigiama, kad šie šeši asmenys 2007-2015 metais „Danske Bank“ Estijos filiale kartu vykdė pinigų plovimą ypatingai didelėmis apimtimis – sąmoningai nuslėpė tikruosius savininkus įtarimai nusikalstamos kilmės pinigų, pervestų į „Danske Eesti“ banko sąskaitas, taip pat nuslėpė nusikaltimo padarymu įtariamų pinigų kilmę ir pobūdį.
Ikiteisminio tyrimo metu surinktais duomenimis, kaltinamieji suteikė pinigų plovimo paslaugų už mažiausiai 1 611 963 711 JAV dolerių ir 6 074 878 eurus.
