Kaip teigiama išplatintame FNTT pranešime, šią savaitę Europos prokuratūros vykdomame ikiteisminiame tyrime Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atliko procesinius veiksmus stambiosiose Lietuvos įmonėse, prekiaujančiose elektronikos ir buitinės technikos prekėmis.
Šioje baudžiamojoje byloje tiriamos įtariamo PVM sukčiavimo tarptautinėje prekyboje aplinkybės, kuriuo vien Lietuvoje padaryta turtinė žala galimai siekia 7 mln. eurų, o galimai įtartinų sandorių vertė viršija 60 mln. eurų.
Ikiteisminiam tyrimui vadovauja Europos deleguotieji prokurorai (Lietuva), pasitelkę Europos prokuratūros Centrinio biuro analitinius padalinius.
Ikiteisminis tyrimas tęsiamas.
Priminsime, kad penktadienio rytą UAB „Topo grupės“ generalinė direktorė Gailė Rusteikaitė-Vištejūnė pareiškė, kad jokie įtarimai bendrovei nėra pareikšti.
„Su tyrimą atliekančiomis institucijomis bendradarbiaujame atvirai ir konstruktyviai, teikiame visą prašomą informaciją bei esame suinteresuoti, kad tyrimas vyktų sklandžiai ir objektyviai.
Gerbdami vykstantį procesą ir siekdami nepakenkti tyrimo eigai, šiuo metu platesnių komentarų teikti negalime“, – komentavo G.Rusteikaitė-Vištejūnė.
Tuo metu žiniasklaidoje pasirodžius informacijai apie teisėsaugos institucijų atliekamus procesinius veiksmus, susijusius su vykstančiu ikiteisminiu tyrimu, UAB „Varle“ pabrėžia, kad bendrovės veikla vykdoma stabiliai, o klientų ir partnerių interesai išlieka prioritetu, teigiama penktadienį bendrovės išplatintame pranešime.
„Šiuo metu neturime jokių duomenų, kurie pagrįstų prielaidas apie neteisėtą bendrovės veiklą. Veiklą vykdome laikydamiesi galiojančių teisės aktų, taikome vidines kontrolės ir atitikties (compliance – veiklos atitikties teisės aktams ir vidinėms taisyklėms) procedūras.
Pilnai ir konstruktyviai bendradarbiaujame su kompetentingomis institucijomis ir esame suinteresuoti, kad visos aplinkybės būtų kuo greičiau objektyviai išaiškintos“, – sako UAB „Varle“ direktorius Igoris Tkacenko.
Bendrovė pažymėjo, kad dėl vykstančio tyrimo šiuo metu negali komentuoti detalių, siekdama nepakenkti jo eigai. Kai tik tai bus įmanoma, UAB „Varle“ pateiks papildomą informaciją.
UAB „Varle“ pažymėjo veiklą tęsianti įprastai – klientų užsakymai priimami ir vykdomi laiku, atsiskaitymai vyksta sklandžiai.
Šaltinių teigimu, veiksmai atliekami tiriant galimas tarptautines PVM grobstymo schemas, vadinamąsias mokesčių grobstymo karuseles. Kratos vyko trečiadienį.
„Topo grupė“ pastaruoju metu susidūrė su finansiniais sunkumais dėl laiku neįgyvendintų pokyčių – įmonė veikia pagal 2025 m. patvirtintą restruktūrizacijos planą. 2025 metų rudenį skelbta, kad įmonė uždaro 12 parduotuvių regionuose.
