Departamentas banką kaltino tuo, kad šis ištisą dešimtmetį nepaisė pinigų plovimo kontrolės priemonių, sąmoningai nuslėpdavo informaciją nuo priežiūros institucijų ir padarė nemažai rimtų pažeidimų, praneša agentūra „Bloomberg“.
Be to, pasak DFS, „Intesa“ 2002–2006 metais Irano klientų ir kitų asmenų, kuriems buvo paskelbtos JAV sankcijos, vardu įvykdė sandorius, kurių bendra vertė viršijo 11 mlrd. JAV dolerių.
2013 metais Italijos bankas už šiuos pažeidimus JAV finansų departamentui sumokėjo 2,9 mln. JAV dolerių.
