-50% metinei prenumeratai. Velykų dovana!
Prenumeruoti

Latvijos „Meridian Trade Bank“ nubaustas už sąlygų pinigų plovimui sudarymą

Latvijos bankų reguliuotoja – Finansų ir kapitalo rinkos komisija – skyrė komerciniam bankui „Meridian Trade Bank“ 455,8 tūkst. eurų dydžio baudą už netinkamą vidaus kontrolės sistemos veikimą ir įstatymo dėl pinigų plovimo prevencijos reikalavimų pažeidimus.
Latvijos vėliava
Latvijos vėliava / „Reuters“/„Scanpix“ nuotr.

Bankui nurodyta smarkiai pagerinti vidaus kontrolės sistemos efektyvumą bei pašalinti pažeidimus.

Tarnybos pranešime teigiama, jog toks baudos dydis nustatytas įvertinus tai, kad bankas jį tikrinant bendradarbiavimo bei pats įsipareigojo pašalinti nustatytus pažeidimus.

13-as pagal turto vertę iš 21-o Latvijoje veikiančio banko „Meridian Trade Bank“ 2017-aisiais uždirbo 2,354 mln. eurų audito nepatvirtinto pelno – 44,1 proc. mažiau nei užpernai. Jo turtas per praėjusius metus sumenko 9,3 proc. iki 274,865 mln. eurų.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Reklama
Įsirenkite šildymą oras–vanduo ir gaukite kompensaciją net iki 70 proc.
Reklama
Kas svarbu įrengiant biurą: keturios interjero dizaino tendencijos
Reklama
Pavasario savaitgaliams ar atostogoms – laikas pajūryje: ne tik pailsėsite, bet ir sustiprinsite sveikatą
Reklama
Norintiems investuoti į NT projektų plėtrą – kaip išsirinkti projektą pagal paskirtį?
Užsisakykite 15min naujienlaiškius