„Paytend Europe“ Užimtumo tarnybai pranešė atleidžianti 21 darbuotoją iš 26.
Užimtumo tarnybos atstovė spaudai Milda Jankauskienė 15min informavo, kad daugiausiai dėl to darbo neteks finansų analitikai (14), finansų srities vadovai (3), klientų aptarnavimo vadybininkai (3).
Darbuotojus numatoma atleisti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 63 straipsnyje nurodytomis sąlygomis nuo šių metų kovo 6 d. iki balandžio 17 d.
„Nurodoma, kad priežastis – Lietuvos banko valdybos sprendimu panaikintas UAB „Paytend Europe“ elektroninių pinigų įstaigos licencijos galiojimas“, – teigė M.Jankauskienė.
Nustatė šiurkščius pažeidimus
Lietuvos bankas elektroninių pinigų įstaigos licenciją iš kiniško kapitalo bendrovės „Paytend Europe“ atėmė atlikęs įmonės veiklos patikrinimą. Jo metu nustatyti šiurkštūs ir sistemingi pažeidimai, susiję su dalykinių santykių ir operacijų stebėsena, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos valdymu ir vidaus kontrolės sistema.
Pasak Lietuvos banko, įstaiga neužtikrino veiksmingų, jos veiklos mastui ir rizikos pobūdžiui proporcingų kontrolės priemonių, o taikytos dalykinių santykių stebėsenos priemonės nebuvo pakankamos, kad leistų atpažinti įtartiną klientų veiklą.
Registrų centro duomenimis, įmonė priklauso Kinijos piliečiui Junqing Li.
Patikrinimo metu nustatyta reikšmingų ir sisteminių trūkumų visuose stebėsenos proceso etapuose: nuo vidaus kontrolės procedūrų iki darbuotojų atsakomybės ir praktikoje taikomų stebėsenos priemonių. Tai lėmė, kad įspėjimai dėl galimos įtartinos veiklos ne visada buvo laiku ir tinkamai analizuojami, vidiniai tyrimai buvo atliekami formaliai ar neišsamiai. Be to, įstaiga, net ir turėdama pagrindą, neteikė pranešimų apie įtartinas operacijas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai.
Tikrinamuoju laikotarpiu nustatyta reikšmingų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos trūkumų: UAB „Paytend Europe“ neturėjo efektyvių vidaus kontrolės procedūrų, neužtikrino aiškaus funkcijų pasiskirstymo, neskyrė šiai sričiai pakankamų išteklių. Taip pat įstaiga neužtikrino tinkamo interesų konfliktų valdymo – kontrolės funkcijos nebuvo tinkamai atskirtos nuo verslo interesų.
Be to, nustatyta, kad elektroninių pinigų įstaiga Lietuvos bankui teikė neteisingą informaciją apie dalykinius santykius su didelės rizikos klientu, neišsaugojo ir nepateikė Lietuvos bankui dalykinių santykių su šiuo klientu korespondencijos.
Nuo kovo 4 d. įmonė nebegali teikti jokių finansinių paslaugų. Klientai, kurie turi lėšų UAB „Paytend Europe“ esančiose sąskaitose, dėl jų grąžinimo turi kreiptis tiesiogiai į pačią įstaigą. Lėšos klientams turi būti grąžinamos į kliento nurodytą sąskaitą kitoje finansų įstaigoje.
