Agentūros cituojamame Frankfurto prokuratūros atstovų pranešime pažymima, jog šios kratos buvo įtrauktos į didesnio masto operaciją, kurios metu buvo apieškoti dešimtys privačių namų ir biurų Vokietijoje, taip pat vienas butas Nyderlanduose.
„Vokietijos valdžia jau kelerius metus tiria tam tikros rūšies sandorius su akcijomis, kuriuos iki 2012 metų vykdė daug finansų įstaigų“, – rašoma pranešime, kurį savo svetainėje paskelbė „ABN Amro“.
Banko duomenimis, keli jo buvę padaliniai tiesiogiai arba netiesiogiai dalyvavo kai kuriuose iš šių sandorių.
Pagal „cum-ex“ metodą, kurį, kaip kalbama, sugalvojo žinomas vokiečių teisininkas Hanno Bergeris, keli investuotojai prieš pat bendrovės dividendų išmokėjimo dieną, kol dar įmanoma, tarpusavyje perka ir perparduoda tos bendrovės akcijas.
Akcijos perkamos ir parduodamos taip greitai, kad mokesčių inspekcija negali nustatyti, kas yra tikrasis savininkas.
Susimokę investuotojai gali pareikalauti ne vienos grąžinamosios išmokos už mokestį, sumokėtą už dividendus, ir pasidalyti pelną, o pinigų netenka iždas.
Į skandalą pateko daugelis finansų įmonių, įskaitant „Bank of New York Mellon“, „Societe Generale“, „Commerzbank“ ir „Deutsche Bank“.
Manoma, jog dėl daugelį metų vykdyto šio mokestinio sukčiavimo iš Europos šalių nacionalinių iždų buvo „išsiurbti“ 55 mlrd. eurų.
