Dabar populiaru
Publikuota: 2019 gegužės 15d. 16:30

11-oje Vokietijos bankų – kratos tiriant pinigų plovimo bylą

Pinigų plovimas (asociatyvinė)
„Reuters“/„Scanpix“ nuotr. / Pinigų plovimas (asociatyvinė)

Vokietijos policija kartu su prokuratūra ir regioninėmis mokesčių tarnybomis trečiadienį atliko kratas 11-oje Vokietijos bankų, tiriant pinigų plovimo per didžiausio šalyje banko „Deutsche Bank“ buvusį padalinį.

Kratos vyko įvairiuose bankuose Frankfurte prie Maino ir dar šešiuose Vokietijos miestuose, praneša „Financial Times“.

Šio tyrimo centre atsidūrė Mergelių salose registruotas „Deutsche Bank“ verslo konsultavimo padalinys „Global Trust Solutions“ bei aštuoni jo privatūs klientai.

„Deutsche Bank“ šį savo padalinį Bermudų salose registruotam bankui „N.T. Butterfield & Son“ pardavė praėjusių metų pradžioje.

Pasak Vokietijos prokuratūros atstovų, kratos gegužės 15-ąją ir praėjusių metų lapkričio 29-30 dienomis susijusios su ta pačia byla.

Vokietijos teisėsaugos institucijos toliau tiria įtarimus, jog kai kurie didžiausio šalies komercinio banko darbuotojai klientams padėjo lengvatinio apmokestinimo zonose įkurti bendroves, kurios buvo panaudotos šimtų milijonų eurų išplovimui.

Kratos trečiadienį taip pat atliktos įtariamųjų namuose, keturių finansinės apskaitas teikiančių bendrovių ir šešių dirbančių turto valdymo įmonių biuruose.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB „BNS“ sutikimo draudžiama.
Komentarai: 1

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Vardai

Praktiški patarimai

Skanumėlis
Būk sumanus

Ar žinai?

Ar žinai?
Ar žinai?

Metas rinktis

Naviguok į ateitį

Nepasiduokime ligai

Laikas iškylai

Vyrų mados savaitė

Venecijos meno bienalė

Dream 2 Drive

Parašykite atsiliepimą apie VERSLO rubriką