Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdyba ir Kauno apygardos prokuratūra baigė didelės apimties ikiteisminį tyrimą, atskleidusį, kad
Tarp įtariamųjų bendrovės vadovų artimais ryšiais siejami ir bendroje nusikalstamoje schemoje dalyvavę du broliai ir pusbrolis.
Ikiteisminio tyrimo metu tyrėjai surinko pakankamai įrodymų, kad logistikos paslaugas teikusių bendrovių atsakingi asmenys klastodavo dokumentus, kuriuose įrašydavo realiai neįvykusias ūkines operacijas – tarptautinių krovinių pervežimų paslaugas.
Septynios bendrovės išrašydavo suklastotas sąskaitas, jose įrašydavo, kad neva Ramiojo vandenyno Maršalo saloje registruota lengvatinio apmokestinimo įmonė (ang. offshore) perka tarptautinių pervežimų paslaugas, nors faktiškai Kaune registruotų bendrovių vadovai krovinių pervežimo sutartis tiesiogiai su Rusijos Federacijos bendrovėmis sudarydavo patys.
Nusikalstamoje schemoje panaudojusios lengvatinio apmokestinimo įmonę, Kauno bendrovės sumažino savo faktiškai gaunamas pajamas ir nuslėpė daugiau nei 500 tūkstančių eurų mokėtino į valstybės biudžetą pelno mokesčio. Taip pat tyrėjai išsiaiškino, kad per ketverius metus nuslėptas šimtatūkstantines eurų sumas įtariamieji naudojo logistikos bendrovių veikloje bei suteikdavo tarpusavyje susietoms bendrovėms paskolas.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apylinkės teismui. Už įvykdytas nusikalstamas veikas pervežimų bendrovės vadovams ir darbuotojams gresia maksimali laisvės atėmimo bausmė iki aštuonerių metų.
