LB teigimu, mokėjimo įstaigos licenciją turinti bendrovė nebuvo atlikusi visos veiklos rizikos vertinimo, netinkamai reglamentavo kliento tapatybės nustatymą, nesilaikė tarptautines finansines sankcijas reglamentuojančių teisės aktų.
Įmonė taip pat nesilaikė pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos vidaus kontrolės procedūros, klientų rizikos vertinimas turėjo trūkumų, pranešė LB.
LB mokėjimų įstaigos licenciją įmonei suteikė 2019 metais.
