2013 09 24

„Citadele“ banko veikloje buvo trūkumų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje

Lietuvoje veikiančio Latvijos kapitalo banko „Citadele“ veikloje buvo nustatyti trūkumai pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje – banko vidaus kontrolės procedūros ne visais atvejais užtikrino tinkamą klientų tapatybės nustatymą ir tinkamą piniginių operacijų stebėseną.

Citadele banko logotipas

Pranešti klaidą

Temos: 3 Lietuvos bankas Pinigų plovimas Komercinis bankas

Tai konstatavo Lietuvos banko valdyba, antradienį kritiškai įvertinusi „Citadele“ banko inspektavimo metu nustatytus trūkumus, pranešė LB.

Anot Centrinio banko, „Citadele“ bankas ėmėsi neatidėliotinų priemonių, siekdamas ištaisyti inspektavimo metu nustatytus trūkumus, ir didžiąją jų dalį jau pašalino.

Pranešti klaidą

Pažymėtas klaidos tekstas

Jūsų komentaras*

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą