Dabar populiaru
Publikuota: 2018 gegužės 3d. 14:16

„Danske Bank“ už įtariamą pinigų plovimą per Estijos filialą atsipirko įspėjimais

„Danske“ bankas
„Reuters“/„Scanpix“ nuotr. / „Danske“ bankas

Danijos finansų priežiūros tarnyba nusprendė neskirti realios baudos finansų grupei „Danske Bank“ dėl tarptautinio skandalo, susijusio su įtariamu pinigų plovimu per filialą Estijoje.

Danijos bankų reguliuotojas, gegužės 3-ąją priėmęs sprendimą dėl „Danske Bank“, įspėjo dėl jo veiklos trukumų, silpnos vidaus kontrolės, vangumo ar nenoro adekvačiai reaguoti į pranešimus dėl įtariamo pinigų plovimo.

Iš viso pateikti aštuoni įspėjimai dėl veiklos neatitikimų keliamiems reikalavimams bei tiek pat nurodymų dėl veiklos pažeidimų pašalinimo.

„Šią reguliuotojo kritiką vertiname labai rimtai. Pripažįstame, jog Estijos filialo problemą privalėjome vertinti greičiau ir rimčiau, reaguoti ryžtingiau“, – pareiškė antros pagal aktyvų vertę Šiaurės Europoje finansų grupės „Danske Bank“ valdybos pirmininkas Thomas Borgenas.

Kaip skelbta anksčiau, Didžiosios Britanijos leidinys „The Guardian“, remdamasis nutekėjusiais tyrimų duomenimis, pranešė, jog per „Danske Bank“ Estijos filialą plauti pinigai buvo susiję su Rusijos prezidento Vladimiro Putino giminaičiais ir Rusijos saugumo tarnybos FSB darbuotojais.

Tokią informaciją Danijos laikraščiui „Berlingske“ nutekinęs asmuo tvirtino, jog nors banko darbuotojams iš pradžių nesisekė nustatyti tikrųjų pinigų plovimo arefoje dalyvavusios „Lantana Trade LLP“ savininkų, kurie slėpėsi už Maršalų bei Seišelių salose registruotų ofšorų. Vėliau paaiškėjo, kad jų tarpe buvo Rusijos prezidento pusbrolis Igoris Putinas ir su FSB susiję asmenys.

Oficialų tyrimą „Danske Bank“ pradėjo tik 2017 metais, vadovauti Estijos filialo vidaus audito grupei pasamdęs Danijos žvalgybos tarnybos vadovą Jensą Madseną.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB „BNS“ sutikimo draudžiama.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Aktualu

Analitikai: Šiaurės Korėja neturi realių ketinimų atsisakyti branduolinių ginklų

Aktualu

V.Putinas staiga griebėsi nuolaidų dėl karo Sirijoje: kas lemia tokį nuolankumą?

Pasaulis kišenėje

Rudens kelionės į saulėtus kurortus: kiek galima sutaupyti ir ko reikia pasisaugoti

Mokslas.IT

Pradedami išankstiniai naujųjų „iPhone“ užsakymai, skelbiamos kainos

Verslas

Lituanistinių institutų jungimas iškėlė klausimą: ar viskas daroma tik dėl pastatų?

Popiežiaus vizitas Aktualu

Pagrindiniai popiežiaus Pranciškaus mokymo akcentai: ar jis išties reformuoja Bažnyčią?

Vardai

Po ilgos pertraukos Avril Lavigne pristato naują dainą: „Parašiau ją galvodama, kad mirštu“

Popiežiaus vizitas Sportas

Popiežius ir kamuolys: kodėl buvo vadinamas „pata dura“ ir nėra matęs žaidžiančio L.Messi?

Jolita Vaitkutė – apie kūrybą, skaitymą ir įsimintiniausias knygas

Pasaulis kišenėje

Agonija lėktuve: įgulai pamiršus sureguliuoti slėgį keleiviams iš nosies pasipylė kraujas

24sek

Domanto Sabonio universitetas suviliojo Kauno „Žalgirio“ talentą

Pasaulis kišenėje

Lietuvis Kretoje rado 1800 metų senumo vazą: iš pradžių man grasino kalėjimu

Aktualu

Be globėjų ir namų likęs našlaitis nerūpi ir valdininkams – vietos Vilniuje jam dar ieško

Deuce

Teniso pasaulį sužavėjo R.Berankio varžovo reakcija į teisėjo nuobaudą

Gyvenimas

Netapkite kliūtimi savo laimei: 3 mitai apie byrančią santuoką

Vardai

Mia pradeda gyvenimą iš naujo: „Pastarieji 4 metai su šiuo žmogumi man buvo tikra kančia“

Gazas

1000WOW: lietuvis pasiryžo įveikti 250 000 kilometrų ir pamatyti 1000 pasaulio stebuklų per 4 metus

24sek

Tarp LKL naujovių – du klubai po padidinamuoju stiklu ir R.Alijevui užtrenktos durys

Kultūra

Apie ką juoktis gyvenant priespaudoje, arba Humoras Palestinos kine

Popiežiaus vizitas Aktualu

Prieš popiežiaus Pranciškaus vizitą į Vilnių – sveikinimas Baltijos šalims

Naujienos

Interviu Vardai

Ingai Norkutei – 46-eri: atvirai apie skyrybas, nusimestą gyvatės odą, naujus gerbėjus ir emigraciją

Aktualu

Smulkieji ūkiai turi galimybę augti ir tapti konkurencingesniais

Lietuvos futbolo padangėje – tiršti įtarimų debesys. Kurį laiką sutartų rungtynių šleifo sėkmingai išvengusioje A lygoje vėl skamba pavojaus varpai. Keista tik viena – klubas tvirtina, kad apie įtarimus sužinojo iš žiniasklaidos, o ne iš Lietuvos futbolo federacijos.
Sportas

Sutartomis rungtynėmis kaltinamos „Palangos“ treneris: „Naujieną sužinojau perskaitęs 15min“

Verslas

Vokietijoje pradėta tiesti „Nord Stream 2“ sausumos atšaka

Verslas

S.Skvernelis: Lietuva tapo visų svarbiausių pasaulio ir Europos organizacijų nare

Aktualu

Vokietijoje areštuotas įtariamas „Islamo valstybės“ narys

Aktualu

Ar R.T.Erdoganas užsimojęs atkurti Osmanų imperiją?

Aktualu

Minint Gegužės 3-iosios Konstituciją pabrėžta būtinybė apginti Ukrainą

Gyvenimas

Gydytoja pataria: kaip elgtis, jei artimoje aplinkoje nustatytas meningokokinės infekcijos atvejis

Pasižvalgykite po šv. Jurgio koplyčią – čia tuoksis Princas Harry ir M.Markle

Aktualu

Vilniaus policija ieško mačiusių, kaip autobuse nukrito moteris

Aktualu

Teisme apklaustas D.Gineikaitę maloniai aptarnauti liepęs Kauno klinikinės ligoninės direktoriaus pavaduotojas

Aktualu

E.Masiulis sveikina „valstiečių“ entuziazmą imtis jo ir D.Grybauskaitės laiškų tyrimo

Aktualu

Sugedo Lietuvos kariuomenės lėktuvas, kuriuo skrido R.Karoblis

Verslas

Keičiasi Lietuvos portalų lankomumo vertinimas

Aktualu

A.Kubilius: dėl Lietuvos ir Lenkijos partnerystės reikia įveikti istorinius kompleksus

Aktualu

Po demonstracijų nutraukimo padėtis Armėnijoje normalizavosi

Pasaulis kišenėje

Šeštadienį – galimybė apsilankyti šimtametėje vandens saugykloje Liepkalnyje

Verslas

Europos Komisija žada šviesesnę ateitį Lietuvai – didina BVP prognozes

Interviu 24sek

Didysis Pauliaus Motiejūno planas: išėjus Šarui „Žalgiris“ negali sugriūti

Vardai

Daugiau vandens

Sveikata

Ruduo pilnas komplimentų

Parašykite atsiliepimą apie VERSLO rubriką