Dabar populiaru
Publikuota: 2018 lapkričio 9d. 13:56

Estijai ir Danijai dėl „Danske Bank“ gresia Europos Teisingumo Teismas

„Danske“ bankas
„Reuters“/„Scanpix“ nuotr. / „Danske“ bankas

Europos Komisija nutarė Estijai pateikti pagrįstą nuomonę, o Danijai – pastabas oficialiais raštais, išreiškiant pretenzijas šioms Europos Sąjungos narėms dėl nepakankamo nacionalinių įstatymų suderinimo su ES ketvirtąja direktyva dėl pinigų plovimo prevencijos.

Jei per du mėnesius Estija ir Danija šių trūkumų nepašalins, Europos Komisija dėl to gali kreiptis į Europos Teisingumo Teismą, pranešė Estijos nacionalinis transliuotojas ERR.

„Šios ES teisinės normos yra labai svarbios užkertant pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo galimybes. Dėl neseniai įsiplieskusio pinigų plovimo Europos Sąjungoje skandalo Komisija laiko labai svarbiu šios direktyvos pritaikymą visose bendrijos narėse“, – ERR cituoja Europos Komisiją.

Reaguodama į tai Estijos finansų ministerija pareiškė, jog ši ES direktyva Estijoje yra visiškai įgyvendinta, o Europos Komisija apie tai bus išsamiai informuota netrukus.

„Tačiau mes kruopščiai išnagrinėsime Europos Komisijos nuomonę ir, jei reikės, tikslinsime kai kuriuos savo įstatymų straipsnius“, – ERR sakė Finansų ministerijos atstovas.

Kaip jau buvo skelbta, Europos Komisija nurodė Europos bankininkystės institucijai (EBI) Danijoje, Estijoje ir Latvijoje atlikti išsamų tyrimą dėl pinigų plovimo prevencijos priemonių.

Rugsėjį didžiausias Danijos komercinis bankas „Danske Bank“ paskelbė jo užsakyto nepriklausomo audito ataskaitą, kurioje įvardinta įspūdinga įtartinių pervedimų per šio banko filialą Estijoje suma – daugiau nei 200 mlrd. eurų 2007-2015 metais. „Danske Bank“ pripažino nesugebėjęs tinkamai reaguoti į signalus apie įtartinus ir galimai nusikalstamus sandorius, negalįs nustatyti, kiek tiksliai pinigų buvo išplauta, ir paaiškinti jų kilmės.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB „BNS“ sutikimo draudžiama.
Komentarai: 1

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Verslas

Lietuvio emigracija Suomijoje truko pusdienį: darbdavys mini „netipinę situaciją“

Lapkričio TOP 13: knygų antplūdis artėjant šventėms.

N-18 Aktualu

Lukiškių prižiūrėtojus fekalijomis apipylęs žudikas žagintojas pats tapo nukentėjusiuoju

Vardai

„Atspėk, kas dėžėje“ premjera: tokių Monikų dar nematėte – iš baimės net drebėjo rankos

Erikos istorija

Aktualu

Suprasti akimirksniu: 15min atsako į svarbiausius klausimus apie prezidento rinkimus

Aktualu

Koks „Brexito“ likimas palankiausias Didžiosios Britanijos lietuviams?

Gazas

Kodėl žmonės XIX a. taip bijojo greičio: mitai apie iškritusias gimdas ir ištirpusius kūnus

Gyvenimas

K.Mišinienė: „Seksualinę prievartą patiria ne tik įkalinimo ar globos įstaigose esantys vyrai“

24sek

K.Pangosas: apie svarbiausią Šaro pamoką, nustebinusius katalonus ir stiprų „Žalgirį“

Aktualu

Theresa May atmeta galimybę rengti antrą referendumą dėl „Brexit“

24sek

Antanas Guoga apie „Ryto“ skandalus: „Praeities šešėliai persekioja klubą“

Aktualu

„Lion Air“ katastrofa: žuvusiojo sužadėtinė vestuvinėje fotosesijoje pozavo viena

Vardai

Iglė per gimtadienį scenoje sulaukusi 4 kilogramus sveriančio S.Prūsaičio siurprizo neteko žado

Sportas

Stebuklo nebus – Kauno „Vytis“ antrą kartą pralaimėjo Čempionų lygoje

15min eksperimentas Gazas

15min/Gazas patikrino: ką naktį mato vairuotojas, jei pėsčiasis eina su „tautine apranga“

Vardai

Internete žaibiškai pasklidusi parodija Karolinos Meschino nė kiek neįžeidė: „Nauda abipusė“

Pasaulis kišenėje

Kelionė Vokietijoje: Freizingas – bavariško jaukumo oazė

Aktualu

Po LRT tyrimo apie Registrų centrą – numatomi tyrimai Seime ir prokuratūroje

Aktualu

Streikui įgaunant pagreitį, valdžia žada tobulinti mokytojų darbo apmokėjimą

Naujienos

Vardai

„Mamų radijas“ pristatė naują leidinį apie motinystę: viršelyje – nėščia Patricija Gadžijeva

Miglemorfozė: Kaip išgirsti save?

Niujorką sudrebino seksualiausias metų renginys – „Victoria's Secret“ pasaka ant podiumo

Vardai

Neseniai močiute tapusi Inga Valinskienė apie anūkę: „Aš versiu ją dainuoti“

Verslas

Rudenį fiksuojamas kainų šuolis: brangsta būstas ir transportas

Mokslas.IT

„Google“ oficialiai patvirtino: „Android“ spalvos kenkia akumuliatoriui

Vardai

Į Lietuvą po 8 metų sugrįžusi Donata Virbilaitė pristato dainą ir klipą „Kur mano namai“

Aktualu

Austrijoje armijos atsargos pulkininkas įtariamas šnipinėjimu Rusijai

Mokslas.IT

Naudojate legalius „Windows 10 Pro“? Nenustebkite, jei „Microsoft“ atšauks licenciją

„Eurolygos diena“: B.Daviesas apie fantastišką pasikeitimą, viliones ir Kauno ilgesį (3/5)

Aktualu

LVŽS registruoja Seimo narių skaičių mažinančią pataisą

24sek

Antanas Sireika apie svarbiausią derinį: „Tai krepšinio karalius“

Vardai

Moterims skirtoje parodoje – besilaukianti Gerda Žemaitė ir kitos garsios kaunietės

Aktualu

Nukritęs iš 14 metrų aukščio Klaipėdoje žuvo aukštalipys

Deuce

ATP paskelbė metų apdovanojimus: Novako Džokovičiaus ir jo trenerio triumfas

Verslas

Kaimo parduotuvių atstovas: vaučeriai ir kitos panašios idėjos mus nublokš į sovietmetį

Aktualu

Jogailaičiai. Kodėl ne Gediminaičiai?

Sportas

Mūšis dėl šachmatų karūnos: M.Carlsenui iššūkį meta legendinio B.Fischerio įpėdinis

Gazas

Kas Lietuvoje pažeidžia Kelių eismo taisykles: teisuoliai, drąsuoliai ir auklėtojai

Gyvenimas

Šiltas ruduo – dovana tingiems sodininkams: ką vis tik reikia nudirbti iki žiemos?

Vardai

Ypatingos

07:22
06:20

Gera keliauti kartu

Ko reikia šiuolaikiniam pirkėjui?

Sveikata

Mamos prieš meningokoką

Būk nesustabdoma

Parašykite atsiliepimą apie VERSLO rubriką