Dabar populiaru
Publikuota: 2018 balandžio 5d. 13:40

Ispanija suėmė HSBC duomenis apie mokesčių slėpimą nutekinusį asmenį

HSBC bankas
„Reuters“/„Scanpix“ nuotr. / HSBC bankas

Buvęs Didžiosios Britanijos banko HSBC padalinio Šveicarijoje IT darbuotojas, nuteistas už sąskaitų duomenų nutekinimą, sukėlusį didelį skandalą dėl mokesčių slėpimo, buvo suimtas Madride pagal šveicarų išduotą arešto orderį, ketvirtadienį pranešė Ispanijos policija.

Prancūzijos pilietis Herve Falciani 2015 metų pabaigoje buvo nuteistas kalėti penkerius metus už ekonominį šnipinėjimą. Šveicarijos teismas jį taip pat pripažino kaltu dėl neteisėto duomenų įgijimo, verslo konfidencialumo pažeidimo ir banko paslapčių atskleidimo.

Vis dėlto daugelis kitų laiko H.Falciani susirūpinusiu pranešėju, kurio nutekinti daugiau kaip 100 tūkst. įrašų apie svarbius HSBC privačiosios bankininkystės klientus Šveicarijoje tapo pagrindui daugelyje šalių surengti daugybę tyrimų dėl mokesčių slėpimo.

Buvęs IT specialistas 2008 metais perdavė šiuos duomenis Prancūzijos mokesčių tarnyboms, o kiek anksčiau dalis jų buvo paskelbti žiniasklaidos pranešimuose. Prancūzija šia medžiaga pasidalijo su Ispanijos ir kitų šalių vyriausybėmis. Remiantis šiais duomenimis, HSBC padalinio Šveicarijoje veikla atsidūrė keleto valstybių teisėsaugos taikiklyje dėl numanomos pagalbos turtingiesiems išvengti mokesčių.

H.Falciani persikėlė gyventi į Ispaniją ir bendradarbiavo su šios šalies tarnybomis atliekant kai kuriuos tyrimus. 2012 metais jis buvo suimtas Barselonoje, bet Ispanijos nacionalinis teismas atsisakė patenkinti Šveicarijos prašymą jį išduoti, argumentuodamas, kad slaptumo įstatymų pažeidimas Ispanijoje nelaikomas baudžiamąja veika.

Trečiadienį H.Falciani vėl buvo suimtas, praėjus beveik dvejiems metams po Šveicarijos teismų priimtos galutinės nutarties jo byloje. Šis areštas buvo atliktas Madridui siekiant, kad Šveicarija išduotų iškilią Katalonijos separatistų politikę Martą Rovirą, laikomą viena svarbiausių veikėjų šio Ispanijos regiono kampanijoje už nepriklausomybę, ispanų vyriausybės laikomoje neteisėta.

Interneto aktyvistų, bendradarbiavusių su H.Falciani tiriant kai kuriuos korupcijos atvejus, platforma X.net kritikavo jo areštą.

„Pranešėjais apie korupciją naudojamasi kaip valiuta mainams. Koks tai teisingumas?“ – sakoma šios platformos „Twitter“ paskyroje paskelbtoje žinutėje.

Šveicarijos teismai sprendimo dėl M.Roviros ekstradicijos dar nėra priėmę.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB „BNS“ sutikimo draudžiama.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Aktualu

Strasbūro atakos įtariamasis buvo stebimųjų sąraše: ką reiškia kategorija „S“?

Pasaulis kišenėje

Staiginės kaime – paaiškinimas, kodėl Berlyne yra Tauragės gatvė

Aktualu

Vladimiras Putinas supranta, kad repo muzikos neuždraus, todėl nori ją kontroliuoti

Gyvenimas

Dvidešimt metų neįgaliojo vežimėlyje sėdintis Andrejus: „Ribos yra mūsų galvose“

Aktualu

Kaune – mūšis dėl požeminių konteinerių vietos: gyventojai iškvietė net policiją

„Vieni vartai“: nacionalinio stadiono cirkas, A lygos gelbėjimo planas ir Čempionų lyga

Gyvenimas

Išgirdusi Parkinsono ligos diagnozę, moteris atrado antrą kvėpavimą: žmonės dažnai mūsų nesupranta

Aktualu

Lietuvis narkotikų prekeivis prisidengė dviem nepilnametėm mergaitėm

Pasaulio savaitės įvykiai – įspūdingiausiuose kadruose (2018 gruodžio 9 – 15 d.)

Vardai

Saulius Prūsaitis surengė finalinį „39“ šou – publika jį vadina metų koncertu

Aktualu

Paulius Jurkevičius: Dovanų skonis. Turtuoliams, vidutiniokams, taupiems

Vardai

54 kilogramus numetusi R.Antonovienė nepaliauja stebinti: pakeitė šukuoseną ir pasiputlino lūpas

Kultūra

Talino kino festivalis: kelionė po savo įsimylėjimų istoriją ir gedulo anatomija

Mokslas.IT

Ar apsimoka pirkti naujausią telefono modelį? Atsakymas jus nustebins

Gyvenimas

Darius sukūrė filmuką ir pasipiršo kino teatre: slapta kamera užfiksavo merginos reakciją

Gazas

Dabar viskas aišku: trinktelėsite automobilio durelėmis – pildysite deklaraciją

N-18 Vardai

Argentiną drebina sekso skandalas: 16-metę „Bjauriojo ančiuko“ aktorę išprievartavo serialų žvaigždė

Kultūra

Reta M.Prousto knyga parduota už rekordinę 1,5 mln. eurų sumą

24sek

Rezultatyvus A.Juškevičius pralaimėjo, M.Kalnietis džiaugėsi pergale

Vardai

Naujas reperės Nicki Minaj draugas – už žmogžudystę kalėjęs seksualinis nusikaltėlis

Naujienos

Aktualu

Strasbūro atakos įtariamasis buvo stebimųjų sąraše: ką reiškia kategorija „S“?

Pasaulis kišenėje

Staiginės kaime – paaiškinimas, kodėl Berlyne yra Tauragės gatvė

Aktualu

Vladimiras Putinas supranta, kad repo muzikos neuždraus, todėl nori ją kontroliuoti

Gyvenimas

Dvidešimt metų neįgaliojo vežimėlyje sėdintis Andrejus: „Ribos yra mūsų galvose“

Aktualu

Kaune – mūšis dėl požeminių konteinerių vietos: gyventojai iškvietė net policiją

„Vieni vartai“: nacionalinio stadiono cirkas, A lygos gelbėjimo planas ir Čempionų lyga

Gyvenimas

Išgirdusi Parkinsono ligos diagnozę, moteris atrado antrą kvėpavimą: žmonės dažnai mūsų nesupranta

Aktualu

Lietuvis narkotikų prekeivis prisidengė dviem nepilnametėm mergaitėm

Pasaulio savaitės įvykiai – įspūdingiausiuose kadruose (2018 gruodžio 9 – 15 d.)

Vardai

Saulius Prūsaitis surengė finalinį „39“ šou – publika jį vadina metų koncertu

Aktualu

Paulius Jurkevičius: Dovanų skonis. Turtuoliams, vidutiniokams, taupiems

Vardai

54 kilogramus numetusi R.Antonovienė nepaliauja stebinti: pakeitė šukuoseną ir pasiputlino lūpas

Kultūra

Talino kino festivalis: kelionė po savo įsimylėjimų istoriją ir gedulo anatomija

Mokslas.IT

Ar apsimoka pirkti naujausią telefono modelį? Atsakymas jus nustebins

Gyvenimas

Darius sukūrė filmuką ir pasipiršo kino teatre: slapta kamera užfiksavo merginos reakciją

Gazas

Dabar viskas aišku: trinktelėsite automobilio durelėmis – pildysite deklaraciją

N-18 Vardai

Argentiną drebina sekso skandalas: 16-metę „Bjauriojo ančiuko“ aktorę išprievartavo serialų žvaigždė

Kultūra

Reta M.Prousto knyga parduota už rekordinę 1,5 mln. eurų sumą

24sek

Rezultatyvus A.Juškevičius pralaimėjo, M.Kalnietis džiaugėsi pergale

Vardai

Naujas reperės Nicki Minaj draugas – už žmogžudystę kalėjęs seksualinis nusikaltėlis

Vardai

Gera keliauti kartu

Kviečiame anties

Šiemet buvau geras

Maistas

Dovanoju sveikatą

Sveikata

Parašykite atsiliepimą apie VERSLO rubriką