Dabar populiaru
15min be reklamos
Publikuota: 2016 rugpjūčio 10d. 11:36

Italijoje uždarytas pinigų plovimu įtariamas Latvijos banko filialas

Pinigų plovimas
123rf.com nuotr. / Pinigų plovimas
Italijos centrinio banko nurodymu sustabdyta pinigų plovimu įtariamo Latvijos komercinio banko „PrivatBank“ filialo veikla, kurios veikiausiai nebus leista atnaujinti, pranešė „Reuters“ agentūra.

„PrivatBank“ filialą patikrinęs Italijos centrinis bankas konstatavo, jog nevykdomi pinigų plovimo prevencijos reikalavimai. Šiai finansų įstaigai uždrausta vykdyti bet kokias finansines operacija, tačiau jos klientams leisti atsiimti lėšas ar jas pervesti į kitus bankus.

Latvijos bankų priežiūros institucija – Finansų ir kapitalo rinkos komisija – pernai kelis kartus šį banką tikrino, metų pabaigoje skyrė 2,02 mln. eurų baudą, nušalino iš pareigų banko valdybos pirmininką ir nurodė pakeisti visą valdybą. Tokių sprendimų argumentas – pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos reikalavimų nesilaikymas.

„PrivatBank“ pagrindinis akcininkas – to paties pavadinimo Ukrainos komercinis bankas.

Norėdamas tęsti – užsiregistruok

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB „BNS“ sutikimo draudžiama.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Vardai

SEB verslo augimo programa

01:16:45
47:36

Video

01:18:53
14:40
02:11

Adventur 2022

Maistas

Tik prenumeratoriams

URBAN˙/

Parašykite atsiliepimą apie VERSLO rubriką