„PrivatBank“ filialą patikrinęs Italijos centrinis bankas konstatavo, jog nevykdomi pinigų plovimo prevencijos reikalavimai. Šiai finansų įstaigai uždrausta vykdyti bet kokias finansines operacija, tačiau jos klientams leisti atsiimti lėšas ar jas pervesti į kitus bankus.
Taip pat skaitykite:
Latvijos bankų priežiūros institucija – Finansų ir kapitalo rinkos komisija – pernai kelis kartus šį banką tikrino, metų pabaigoje skyrė 2,02 mln. eurų baudą, nušalino iš pareigų banko valdybos pirmininką ir nurodė pakeisti visą valdybą. Tokių sprendimų argumentas – pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos reikalavimų nesilaikymas.
„PrivatBank“ pagrindinis akcininkas – to paties pavadinimo Ukrainos komercinis bankas.
