„SVT paskelbta informacija patvirtina, jog yra rizika, kad Švedijos bankai, visų pirma bankai, kurie veikia Baltijos šalyse, yra naudojami pinigų plovimui. Atskleista informacija yra svarbi, net jei per „Swedbank“ atliktų įtartinų pervedimų suma atrodo kur kas mažesnė, palyginti su „Danske Bank“, – ketvirtadienį pareiškė institucija.
Jos generalinis direktorius Erikas Thedeenas sakė, kad informacija yra labai rimta ir finansų priežiūros institucija į ją atsižvelgs. Be to, jis žada artimiausiu metu ją aptarti su trijų Baltijos šalių priežiūros institucijomis.
Kaip pranešė Švedijos televizija SVT, įtariama, kad per „Swedbank“ buvo beveik dešimtmetį sistemingai plaunamos didelės pinigų sumos – tarp „Swedbank“ ir „Danske Bank“ padalinių Baltijos šalyse buvo pervesta mažiausiai 40 mlrd. Švedijos kronų (apie 3,8 mlrd. eurų).
Pasak SVT, pervedimai, kurie, kaip įtariama, buvo vykdomi plaunant pinigus, buvo atlikti 2007–2015 metais maždaug tarp 50 klientų, kurie, kaip paaiškėjo, buvo priedangos bendrovės arba įmonės, kurios nevykdė jokios veiklos.
„Swedbank“ grupės vykdomoji direktorė Birgitte Bonnesen trečiadienį pareiškė, kad bankas nedisponuoja tokia informacija, todėl jos komentuoti negali.
„Mes nežinome nieko apie tuos 50 klientų ir apie įvardytą 40 mlrd. kronų sumą“, – sakė ji švedų žiniasklaidai.
SVT nepasidalijo informacija, dėl kurios televizijai kilo įtarimų. Tačiau B. Bonnesen pareiškė, kad „Swedbank“ domina visa informacija, kuri bankui padėtų tiksliau nustatyti įtartinas operacijas.
