Po ketverius metus trukusio tyrimo, Italijos policija išsiaiškino, kad iš įvairios nelegalios veiklos – prostitucijos, žmonių išnaudojimo ir mokesčių vengimo, uždirbtas pinigų sumas, siekusias beveik 4,5 mlrd. eurų, kinai pervesdavo iš Italijos į Kiniją.
Daugiau negu pusė šių lėšų buvo pervestos naudojantis vieno iš didžiausio Kinijos bankų „Bank of China“ paslaugomis. Pastarasis, tarpininkaudamas pervedant nelegaliai uždirbtas lėšas, uždirbo daugiau negu 758 tūkst. eurų.
Svarbu pažymėti, kad Pekinas visiškai nebendradarbiavo Italijos policijai tiriant šią bylą.
Svarbu pažymėti, kad Pekinas visiškai nebendradarbiavo Italijos policijai tiriant šią bylą.
„Neturėjome galimybės, nepaisant daugybės dėtų pastangų, susisiekti su Kinijos teisėsaugininkais ir policininkais. Atskleidėme tik 50 proc. visos tiesos”, – teigė tyrime dalyvavęs teisėjas iš Florencijos Pietro Suchanas.
Kinijos užsienio reikalų ministerija teigia, kad šios šalies pareigūnai neva nieko nežinojo apie Italijos pareigūnų bylą.
„Kinija yra įsipareigojusi gilinti teisinį bendradarbiavimą su kitomis šalimis ir kartu kovoti su tarptautiniu nusikalstamumu“, – tokį ministerijos atsakymą gavo „Business Insider“ žurnalistai.
Žiniasklaidoje jau anksčiau buvo pasirodžiusi informacija, kad iš Italijos pervesti pinigai buvo investuoti į vieną importo ir eksporto įmonę, kurios savininkė yra Kinijos vyriausybė. Ši bendrovė jau keletą kartų buvo kaltinta tuo, kad į JAV ir Kroatiją gabendavo tūkstančius sportbačių klastočių.
