2023-12-07 17:21

Latvijos centrinis bankas skyrė LPB 2 mln. eurų baudą dėl pinigų plovimo prevencijos

Latvijos centrinis bankas pranešė skyręs 2,016 mln. eurų baudą mažiausiam pagal turto vertę šalies komerciniam bankui LPB už pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos taisyklių pažeidimus ir nurodęs veiklos neatitikimus pašalinti.
BNS nuotr.
BNS nuotr.
Temos: 1 Latvija

Skelbiama, jog LPB pripažino atitinkamo audito metu nustatytus vidaus veiklos kontrolės taisyklių pažeidimus ir pradėjo juos šalinti.

Vienintelė LPB akcininkė yra bendrovė „Mono“, valdoma trijų fizinių asmenų, o didžiausią akcijų paketą turintis Uldis Ulmanis figūruoja bankroto administratoriaus Martinio Bunko nužudymo byloje kaip įtariamasis.

„Signet Bank“ akcininkai – devyni Latvijos ir tarptautiniai privatūs investuotojai.

Pranešti klaidą
Sėkmingai išsiųsta
Dėkojame už praneštą klaidą