Dabar populiaru
Publikuota: 2018 kovo 2d. 15:03

Papildomuose „FinCEN“ dokumentuose Latvijos ABLV banko kaltės įrodymai neatskleisti

Banko ABLV būstinė Rygoje
„Reuters“/„Scanpix“ nuotr. / Banko ABLV būstinė Rygoje

JAV iždo departamento Finansinių nusikaltimų tyrimo tinklas (FinCEN) ketvirtadienį paskelbė 20 papildomų dokumentų, susijusių su nusikalstamos veiklos kaltinimais vienam didžiausių bankų Latvijoje ABLV, tačiau jo kaltės įrodymai šiuo dokumentuose neatskleisti.

Vieno šių dokumentų – „Įrodymų memorandumą“ (Evidentiary Memorandum) – daugelis vietų užtušuotos konfidencialumo sumetimais.

Šiame dokumente paminėtos su ABLV susijusios bylos – dėl pinigų iš Moldovos ir Ukrainos nutekėjimo, dėl galimų Šiaurės Korėjai taikomų tarptautinių sankcijų pažeidimų. Jame taip pat išdėstyta banko ir Latvijos priežiūros institucijų reakcija.

Paviešintoje memorandumo dalyje apie pareigūnų papirkinėjimą, kaip kad tai buvo teigta pradinėje „FinCEN“ ataskaitoje, nekalbama.

Memorandume pateiktos nuorodos į 109-is informacijos šaltinius, tačiau dauguma jų neįvardinti. Taip pat teigiama apie aštuonias konsultacijas, bet neatskleidžiama, kas jose dalyvavo.

Jungtinių Valstijų iždo departamentas vasario viduryje ABLV bankui paskelbė sankcijas, jį pavadinęs „novatorišku ir progresyviu finansų sistemos funkcionavimo taisyklių vykdymo vengimo požiūriu“. Departamentas apkaltino ABLV ryšiais su Šiaurės Korėja ir kitomis probleminėmis šalimis iš Jungtinių Tautų sąrašo, taip pat didelio masto neteisėtomis finansinėmis operacijomis, siejamomis su Azerbaidžanu, Rusija bei Ukraina. Dėl šių sankcijų JAV finansų įstaigoms buvo uždrausta atidaryti ir tvarkyti ABLV korespondentines sąskaitas. Tai iš esmės reiškė, kad šis Latvijos bankas neteko galimybės vykdyti finansines operacijas JAV doleriais.

Latvijos finansų ir kapitalo rinkos komisija, veikdama Europos centrinio banko (ECB) nurodymu, nuo vasario 19-osios sustabdė visus ABLV banko mokėjimus. Teigta, kad toks sprendimas yra būtinas, kad ABLV bankas turėtų laiko imtis veiksmų padėčiai stabilizuoti.

ECB vasario 24-ąją paskelbė, jog ABLV bankas Latvijoje ir jo antrinis bankas Liuksemburge „ABLV Bank Luxembourg“ turi būti likviduoti pagal šių šalių įstatymus, nes jų gelbėjimas neatitinka visuomenės interesų.

ABLV, kaip vienas didžiausių Latvijos komercinių bankų, yra tiesiogiai prižiūrimas ECB.

Vasario 27-ąją ABLV paskelbė neeilinio akcininkų susirinkimo sprendimą pradėti banko likvidavimo procesą, taip pat siekiant kuo labiau apsaugoti banko aktyvus, kad būtų galima tinkamai atsiskaityti su indėlininkais bei kreditoriais. Bankas apie sprendimą likviduotis šalies bankų priežiūros instituciją – Finansų ir kapitalo rinkos komisiją – privalo oficialiai informuoti per penkias dienas. Likvidatorių parinktų banko akcininkų susirinkimas.

1993-aisiais veiklą pradėjusio ABLV pagrindiniai akcininkai yra Olegas Filis, Ernestas ir Nika Berniai, tiesiogiai ir netiesiogiai valdantys 87,03 proc. akcijų.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB „BNS“ sutikimo draudžiama.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Verslas

Vyriausybė nežino, kiek imigrantų įsileisti – kreipiasi pagalbos į Trišalę tarybą

Aktualu

Seimas po pateikimo pritarė pataisoms, kurios leistų sumažinti notarų ir antstolių įkainius

Aktualu

Petrui Gražuliui bus siūloma dirbti Kultūros komitete

Sportas

Olimpinis čempionas G.Umaras – apie dvejus marškinėlius, dopingą ir dabartinę veiklą

Gazas

Byra Panemunės rytinis aplinkkelis už 26,25 mln. – LAKD skyrė 2 savaites brokui ištaisyti

Pasaulis kišenėje

Kodėl nebūsite įleistas į Disneilendą, jeigu vilkėsite „Disney“ personažo kostiumą

Vardai

Skiriasi garsių menininkų pora – aktorė Aurelija Tamulytė ir fotografas Raimundas Švilpa

Aktualu

Tyrimo komisijoje dėl LRT veiklos – A.Širinskienės raginimai griežtinti išorės kontrolę

24sek

Išrinktas visų laikų „Žalgirio“ startinis penketas

Aktualu

Mirtiną klaidą padariusio chirurgo pasiteisinimai teismo neįtikino, bet nubaudė pritaikę išimtį iš taisyklės

Gazas

Į gatves išriedėjo net 6 nežymėti policijos automobiliai: vijosi ir 180 km/val.

Verslas

Mūšis dėl minimumo baigtas be rezultatų – Vyriausybė, tikėtina, nustatys 430 eurų

Vardai

Advokatas A.Bandžius: „Kiek žinau, buvau paskutinis žmogus, kuriam rašė S.Grafinina“

Aktualu

Trakuose nuo viaduko nukritus automobiliui žuvo jo vairuotojas

Aktualu

Vytautas V.Landsbergis: Užrašai šiaip sau

Sportas

Tragedija JAV – mįslingai nužudyta Europos golfo čempionė

Vardai

Ar Petras Gražulis gali nesuteikti dukrai savo pavardės? Teisininkės komentaras

Gyvenimas

Dizainerio R.Tisci debiutas – 134 modelių „Burberry“ pavasario kolekcija

24sek

Sunkiai FIBA langą uždaręs M.Kuzminskas savikritiškas: „Taip negali būti“

Pasaulis kišenėje

Išrikiavo Europos šalių sostines: kur turistams žemyne yra pigiausia?

Naujienos

Verslas

Vyriausybė nežino, kiek imigrantų įsileisti – kreipiasi pagalbos į Trišalę tarybą

Aktualu

Seimas po pateikimo pritarė pataisoms, kurios leistų sumažinti notarų ir antstolių įkainius

Aktualu

Petrui Gražuliui bus siūloma dirbti Kultūros komitete

Sportas

Olimpinis čempionas G.Umaras – apie dvejus marškinėlius, dopingą ir dabartinę veiklą

Gazas

Byra Panemunės rytinis aplinkkelis už 26,25 mln. – LAKD skyrė 2 savaites brokui ištaisyti

Pasaulis kišenėje

Kodėl nebūsite įleistas į Disneilendą, jeigu vilkėsite „Disney“ personažo kostiumą

Vardai

Skiriasi garsių menininkų pora – aktorė Aurelija Tamulytė ir fotografas Raimundas Švilpa

Aktualu

Tyrimo komisijoje dėl LRT veiklos – A.Širinskienės raginimai griežtinti išorės kontrolę

24sek

Išrinktas visų laikų „Žalgirio“ startinis penketas

Aktualu

Mirtiną klaidą padariusio chirurgo pasiteisinimai teismo neįtikino, bet nubaudė pritaikę išimtį iš taisyklės

Gazas

Į gatves išriedėjo net 6 nežymėti policijos automobiliai: vijosi ir 180 km/val.

Verslas

Mūšis dėl minimumo baigtas be rezultatų – Vyriausybė, tikėtina, nustatys 430 eurų

Vardai

Advokatas A.Bandžius: „Kiek žinau, buvau paskutinis žmogus, kuriam rašė S.Grafinina“

Aktualu

Trakuose nuo viaduko nukritus automobiliui žuvo jo vairuotojas

Aktualu

Vytautas V.Landsbergis: Užrašai šiaip sau

Sportas

Tragedija JAV – mįslingai nužudyta Europos golfo čempionė

Vardai

Ar Petras Gražulis gali nesuteikti dukrai savo pavardės? Teisininkės komentaras

Gyvenimas

Dizainerio R.Tisci debiutas – 134 modelių „Burberry“ pavasario kolekcija

24sek

Sunkiai FIBA langą uždaręs M.Kuzminskas savikritiškas: „Taip negali būti“

Pasaulis kišenėje

Išrikiavo Europos šalių sostines: kur turistams žemyne yra pigiausia?

Vardai

Daugiau vandens

Sveikata

Ruduo pilnas komplimentų

Parašykite atsiliepimą apie VERSLO rubriką