Dabar populiaru

Naujausios

Publikuota: 2017 spalio 13d. 20:25

Prancūzų tyrimas dėl „Danske Bank“ Estijos padalinio yra susijęs su S.Magnickio byla

„Danske Bank“ padalinys Taline
AFP/„Scanpix“ nuotr. / „Danske Bank“ padalinys Taline

Danijos verslo laikraštis „Berlingske“ skelbia, kad Prancūzijos valdžios pradėtas tyrimas dėl Danijos banko „Danske Bank“ padalinio Estijoje veiksmų yra susijęs su Rusijos advokato Sergejaus Magnickio byla.

Trečiadienį „ Danske Bank“ pranešė, kad Paryžiaus pirmosios instancijos teismas pradėjo tyrimą dėl galimo pinigų plovimo per „Danske Bank“ Estijos padalinį 2008–2011 metais. Tačiau banko pranešime S.Magnickio pavardė neminima.

S.Magnickio byla yra susijusi su 230 mln. JAV dolerių plovimu ir korupcija, už kurios paviešinimą S.Magnickis sumokėjo savo gyvybe.

Buvęs S.Magnickio darbdavys Williamas Browderis danų laikraščiui sakė, kad prancūzų tyrimas yra tiesiogiai susijęs su S.Magnickio byla. Jo teigimu, „Danske Bank“ – pirmasis bankas, kurio atžvilgiu oficialiai atliekamas tyrimas, susijęs su S.Magnickio byla.

„Danske Bank“ – pirmasis bankas, kurio atžvilgiu oficialiai atliekamas tyrimas, susijęs su S.Magnickio byla.

Anot W.Browderio, Estija suvaidino svarbų vaidmenį plaunant pinigus. „Estiškos sąskaitos šiuo atveju buvo svarbiomis ES, JAV ir Kanadą apėmusio tarptautinio pinigų plovimo proceso tarpininkėmis. Estijos valdžia tikrai turėtų užimti aktyvesnę poziciją dėl šių įvykių“, – sakė W.Browderis.

„Berlingske“ teigimu, prancūzų prokurorai netiki, kad „Danske Bank“ buvo tik piktnaudžiavimo objektas. Jie mano, kad „Danske Bank“ bendrininkavo slepiant, investuojant ir pervedant nusikalstamu būdu gautas lėšas ir tai buvo daroma organizuotai.

„Prokurorai mano, kad „Danske Bank“ Estijos padaliniui ne tik buvo žinoma apie nusikalstamus veiksmus, bet jis juose ir aktyviai dalyvavo“, – danų laikraščiui sakė teisinių konsultacinių paslaugų bendrovės „Revisorjura“ kovos su pinigų plovimu ekspertas Jakobas Dedenrothas Bernhoftas.

„Danske Bank“ juridinio skyriaus vadovas Flemmingas Pristedas atsisakė komentarų, kol vyksta tyrimas. Jis teigė, kad Estijos padalinio veiksmai bankui buvo netikėti ir dėl to atliekamas vidinis tyrimas.

Maždaug tuo metu „Danske“ padaliniams Baltijos šalyse, įskaitant ir Estiją, vadovavo dabartinis bankų grupės vykdomasis direktorius Thomas Borgenas.

„Nors mes kol kas nežinome, ar šiuo atveju buvo padaryta kažkas neteisėto, akivaizdžiai nepatenkinamu yra tas faktas, kad Estijoje prastai sekėsi išvengti pasinaudojimo banku plaunant pinigus“, – sakė Th.Borgenas.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB „BNS“ sutikimo draudžiama.
Pažymėkite klaidą tekste pele, prispaudę kairijį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Aktualu

Diktatorius F.Marcosas kankino ir žudė, o jo žmona taškė milijonus tualetiniam popieriui

Aktualu

G.Nausėda – apie mokesčių reformą, galimą partijų paramą per rinkimus ir politinės korupcijos skandalą

Gazas

Naudoto automobilio pirkimas: daug ką išduoda detalės

Gyvenimas

Lietuvių laimės indeksas: psichiatras įvardijo priežastis, kodėl lietuviai emigruoja, geria arba žudosi

Sportas

Egiptas verkia, pyksta ir reikalauja bausmės: „Tas kalės vaikas yra baisus pavyzdys būsimoms kartoms“

Gyvenimas

Amelijos gyvenimas aukštyn kojomis apsivertė po planinio skiepo: mergaitei teko išgyventi tikrą košmarą

„Apie ką negalima kalbėti“ su rašytoju Herkumi Kunčiumi

Aktualu

„MG Baltic“ gynyboje – buvę aukšti prokurorai

Savaitės Lietuvos įvykiai – 15min fotografų kadruose (2018 m. gegužės 21 d.-27 d.)

Pasaulis kišenėje

Septyni mitai apie Tibetą, arba Kaip nepaklysti vykstant į Dalai Lamos tėvynę

24sek

Kovos laukas „7“, arba žvėris, kuris pabunda LeBrono kailyje 

Aktualu

Giuseppe Conte atsisakė vadovauti Italijos vyriausybei

Interviu Kultūra

J.Žilinskas: „YouTube“ gali parodyti, kaip veikia daiktai. Kaip veikia žmogus – gali parodyti tik knyga“

Kultūra

„Ąžuolas“ už geriausią 2018 m. kino operatoriaus darbą atiteko Mindaugui Survilai

Vardai

Ledo ritulininkas N.Ališauskas Italijoje vedė A.Stepanavičiūtę: „Tai buvo taip nuostabu, lyg sapnas“

Gazas

„Formulės 1“ Monako GP finišas: nukraujavęs D.Ricciardo privertė S.Vettelį ir L.Hamiltoną sekti iš paskos

Vardai

Kylie Jenner tobulą kūną po gimdymo susigrąžino be jokių pastangų – nei sportavo, nei laikėsi dietos

Sportas

Sukčių pasaulis: kurios šalys ir sporto šakos labiausiai susitepusios dopingu?

Verslas

„Luminor“ banko mokėjimai sutvarkyti

Verslas

Šeimos būstas su egzotiškos ir mįslingos praeities ženklais

Naujienos

Aktualu

Diktatorius F.Marcosas kankino ir žudė, o jo žmona taškė milijonus tualetiniam popieriui

Aktualu

G.Nausėda – apie mokesčių reformą, galimą partijų paramą per rinkimus ir politinės korupcijos skandalą

Gazas

Naudoto automobilio pirkimas: daug ką išduoda detalės

Gyvenimas

Lietuvių laimės indeksas: psichiatras įvardijo priežastis, kodėl lietuviai emigruoja, geria arba žudosi

Sportas

Egiptas verkia, pyksta ir reikalauja bausmės: „Tas kalės vaikas yra baisus pavyzdys būsimoms kartoms“

Gyvenimas

Amelijos gyvenimas aukštyn kojomis apsivertė po planinio skiepo: mergaitei teko išgyventi tikrą košmarą

„Apie ką negalima kalbėti“ su rašytoju Herkumi Kunčiumi

Aktualu

„MG Baltic“ gynyboje – buvę aukšti prokurorai

Savaitės Lietuvos įvykiai – 15min fotografų kadruose (2018 m. gegužės 21 d.-27 d.)

Pasaulis kišenėje

Septyni mitai apie Tibetą, arba Kaip nepaklysti vykstant į Dalai Lamos tėvynę

24sek

Kovos laukas „7“, arba žvėris, kuris pabunda LeBrono kailyje 

Aktualu

Giuseppe Conte atsisakė vadovauti Italijos vyriausybei

Interviu Kultūra

J.Žilinskas: „YouTube“ gali parodyti, kaip veikia daiktai. Kaip veikia žmogus – gali parodyti tik knyga“

Kultūra

„Ąžuolas“ už geriausią 2018 m. kino operatoriaus darbą atiteko Mindaugui Survilai

Vardai

Ledo ritulininkas N.Ališauskas Italijoje vedė A.Stepanavičiūtę: „Tai buvo taip nuostabu, lyg sapnas“

Gazas

„Formulės 1“ Monako GP finišas: nukraujavęs D.Ricciardo privertė S.Vettelį ir L.Hamiltoną sekti iš paskos

Vardai

Kylie Jenner tobulą kūną po gimdymo susigrąžino be jokių pastangų – nei sportavo, nei laikėsi dietos

Sportas

Sukčių pasaulis: kurios šalys ir sporto šakos labiausiai susitepusios dopingu?

Verslas

„Luminor“ banko mokėjimai sutvarkyti

Verslas

Šeimos būstas su egzotiškos ir mįslingos praeities ženklais

Vardai

Žinau, ką renkuosi

Atnaujinkime namus

Video

Metas rinktis

Maistas

Laikas griliui

Išlaikyk atostogų ritmą

Remontas be nervų

Sveikata

Automobilių švaros centras AINAVA

Ryškiems įvarčiams

Pasaulis kišenėje

Sulčių nauda

Naujas regėjimas

Unicef vaikų bėgimas „Už kiekvieną vaiką“

Renginių gidas

Parašykite atsiliepimą apie VERSLO rubriką