JAV banko padalinys „tam tikruose verslo santykiuose, susijusiuose su šia byla, nesugebėjo tinkamai nustatyti padidėjusios pinigų plovimo rizikos“, pareiškė FINMA, turėdama omenyje pinigų plovimo skandalą, kuris sukrėtė Malaizijos politinius sluoksnius.
„Bankas rimtai pažeidė kovos su pinigų plovimu taisykles, nesugebėjęs tinkamai patikrinti Šveicarijoje sudarytų sandorių ir verslo santykių, kurie buvo susiję su Malaizijos valstybės turto fondu 1MDB ir vienu iš jo verslo partnerių“, – nurodoma FINMA pranešime.
JAV teisingumo departamentas savo civiliniuose ieškiniuose tvirtina, kad įgyvendinant įžūlią sukčiavimo ir pinigų plovimo schemą iš 1MDB buvo pagrobta 4,5 mlrd. JAV dolerių.
Skandalas sukrėtė Malaizijos premjero Najibo Razako administraciją. Savo ruožtu jis pašalino kritikus iš savo vyriausybės ir sustabdė vidaus tyrimus.
Į skandalą buvo įveltos ir garsenybės. Pavyzdžiui, Teisingumo departamentas įtaria, kad pavogti 1MDB pinigai buvo panaudoti perkant milijonus JAV dolerių kainuojančius juvelyrinius dirbinius Mirandai Kerr, taip pat dovanoms Leonardo DiCaprio.
Tuo tarpu FINMA pareiškė, jog, nepaisant padarytų išvadų, ji nereikš ieškinių jokiems asmenims.
Tačiau tarnyba rengiasi atlikti išsamų banko kovos su pinigų plovimu sistemų patikrinimą.
