„Swedbank“ vykdančioji direktorė Birgitte Bonnesen pareiškė, jog pinigai per „Swedbank“ padalinius Baltijos šalyse nebuvo plaunami. Jos žodžiais, įtartini pinigų srautai per kai kuriuos Baltijos valstybėse veikiančių bankų padalinius nieko bendro su „Swedbank“ neturi.
„Nė vienas šiame skandale minimų asmenų niekada nebuvo „Swedbank“ klientas. Svarbu akcentuoti tai, kad mes Baltijos šalyse užsiimame mažmeninės bankininkystės paslaugų teikimu“, – pabrėžė ji.
B.Bonnesen pridūrė, jog „Swedbank“ veikla Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje orientuota į vietinius klientus.
Kaip jau buvo skelbta, tarptautinės investicijų bendrovės „Hermitage Capital Management“ vadovas Billas Browderis oficialiai kreipėsi į Skandinavijos šalių teisėsaugos institucijas, prašydamas ištirti įtartinas operacijas per sąskaitas „Nordea“ Suomijos padaliniuose ankstesniais metais.
Be to, B.Browderis yra metęs kaltinimus ir Norvegijos DNB bankui sąlygų pinigų plovimui iš Rusijos per jo padalinius Lietuvoje ir Estijoje sudarymu.
Vienas investicinių fondų ir turto valdymo bendrovės „Hermitage Capital“ įkūrėjų bei jos vadovas yra pažėręs pluoštą skundų dėl milžiniško masto pinigų plovimo per „Danske Bank“ Estijos filialą.
