JAV iždo departamentas ėmėsi veiksmų prieš Turkijos kompaniją „Falcon Group“ – nuo spalio 4 dienos jai taiko sankcijas už ginklų ir prabangos prekių tiekimą į Šiaurės Korėją. Įšaldyti visi „Falcon“ aktyvai JAV
„Falcon Group“ turėjo filialą ir Latvijoje, todėl dabar šalies institucijos analizuoja šios gynybos srityje dirbančios bendrovės ir neįvardijamų Latvijos bankų ryšius.
Latvija jau uždarė 3 pagal dydį savo skolintoją, negana to, centrinio banko pirmininkas yra kaltinamas kyšininkavimu. O dabar šešėlis ant Latvijos krenta ir dėl „Falcon Group“.
Šios įmonės atstovybės Rygoje telefonai yra atjungti, niekas nepateikia komentaro ir iš Stambulo.
„Mes atliksime strateginę analizę, įsikiš ir saugumo policija“, – interviu sakė Finansinės žvalgybos padalinio vadovė Ilze Znotina. Ji atsisakė įvardinti bankus, kuriuose „Falcon“ turėjo sąskaitas.
Latvija bando atsikratyti prastos reputacijos dėl abejotinos kilmės pinigų laikymo. Kaltinimai kyšininkavimu centrinio banko pirmininkui čia nepadėjo.
Tai ne pirmas kartas, kai atskleidžiami ryšiai tarp JAV ir Šiaurės Korėjos. ABLV bankas šiemet uždarytas, JAV apkaltinus jį pagalba Šiaurės Korėjos balistinių raketų programai. Latvijos kaimynė Estija neseniai sulaukė kaltinimų dėl pinigų plovimo per vietos „Danske Bank“ filialą.
I.Znotina pasakojo susitikusi su Latvijos bankų atstovais norėdama sužinoti, kaip „Falcon“ valdė savo sąskaitas, be to, aiškino, kad ateityje kartu imsis panašių atvejų prevencijos.
