Sekite 15min Google
Toks sprendimas yra priimtas, kadangi Lietuvos bankas yra pradėjęs šios įstaigos patikrinimą ir turi pagrindo įtarti, kad įstaiga galėjo pažeisti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių bei kitų teisės aktų reikalavimus – jos veikloje įžvelgiama rimtų trūkumų.
Minėtam sprendimui priimti Lietuvos bankas gavo Regionų administracinio teismo leidimą.
Įstaiga dar iki Lietuvos banko sprendimo buvo sustabdžiusi paslaugų teikimą.
Birželį Estijos verslo leidinio „Aripaev“ paskelbtas tyrimas atskleidė, kad Lietuvos elektroninių pinigų įstaigos „Lux International Payment System“ valdytojas – kelis pasus su skirtingais vardais naudojęs su Estija susijęs verslininkas Marcusas Milleborgas bei jo šeima.
Verslininkas 2010 metais Estijoje buvo nuteistas už stambaus masto pinigų plovimą. Jis kūrė neveikiančius bankus ir mokėjimo įstaigas žinomų bankų vardais, o joms mokėjimus atlikę žmonės netekdavo pinigų.
„Aripaev“ šaltinių teigimu, jis tęsia panašią veiklą – įsigyja mokėjimo įstaigos licenciją, sukuria netikrą aptarnavimo centrą, o išviliojus pakankamai pinigų veiklą perkelia kitur.
Italijoje gimęs nusikaltėlis naudojasi trimis skirtingų šalių pasais – Švedijos pase jis yra M.Milleborgas, Armėnijos – Marcusas Yeghiazaryanas (Markusas Jegijazarijanas), Sent Kitso ir Nevio – Markas Williamsas (Viljamsas).
