Kaip rašoma Muitinės kriminalinės tarnybos pranešime, muitinės kriminalistai du šios grupuotės vilkikus, kontrabanda į Lietuvą įvežusius paslėptus tarp medienos briketų virš 800 tūkst. pakelių cigarečių su Rusijos Federacijos banderolėmis, sulaikė 2009 m. birželio 16-osios naktį.
Už sunkiausią kaltinamiesiems šioje byloje inkriminuotą nusikaltimą (nusikalstamo susivienijimo organizavimas ir dalyvavimas jame) įstatymas numato laisvės atėmimą nuo dešimties iki dvidešimties metą arba laisvės atėmimą iki gyvos galvos.
Vilniaus teritorinė muitinė šioje byloje yra pareiškusi 3 mln. 352 tūkst. litų civilinį ieškinį. Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnams ir Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorams efektyviai atlikus kaltinamųjų turto paiešką ir operatyviai apribojus kaltinamųjų nuosavybės teises, šis muitinės ieškinys yra pilnai užtikrintas kaltinamųjų turtu.
Byloje apribota kaltininkų nuosavybės teisė į sklypus Palangos mieste, parduotuves Šiauliuose, sklypą ir namą Vilniaus Turniškių rajone, itin dideles grynųjų pinigų sumas litas ir užsienio valiuta, prabangius automobilius bei kitus prabangos reikmenis.
2009 m. birželio viduryje spaudoje plačiai nuaidėjo Lietuvos muitinės pranešimas apie, to meto vertinimais, didžiausios cigarečių kontrabandos šalyje nuo pat 2003-iųjų, sulaikymą.
Tų metų birželio 16-osios naktį MKT pareigūnai vos už poros šimtų metrų nuo Lavoriškių kelio posto, sulaikė du krovininius vilkikus, kurių vairuotojai, lenkas ir lietuvis, deklaravo vežantys briketus. Atlikus detalų muitinį tikrinimą po briketais buvo rasta paslėpta didžiulė – 1 tūkst. 586 cigarečių dėžių bemaž keturių milijonų litų muitinės vertės cigarečių „Jin Ling“ ir „Imperial Classic“, kontrabanda.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, jog šio tarptautinio nusikalstamo susivienijimo nariai organizuodami šias cigarečių kontrabandas veikė Lietuvoje, Rusijoje, Baltarusijoje ir Lenkijoje, o dalis 2009 m. birželio 16 d. Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnų sulaikytų cigarečių turėjo būti išgabentos realizavimui į Lenkijos Respubliką. Šiuos nusikaltimus Lenkijoje organizavę šio tarptautinio nusikalstamo susivienijimo nariai jau nuteisti šios šalies teismų, vieno iš kaltininkų baudžiamąjį persekiojimą Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra yra perdavusi Lenkijos Respublikai.
Už sunkiausią kaltinamiesiems šioje byloje inkriminuotą nusikaltimą (nusikalstamo susivienijimo organizavimas ir dalyvavimas jame) įstatymas numato laisvės atėmimą nuo dešimties iki dvidešimties metą arba laisvės atėmimą iki gyvos galvos, už kontrabandą – laisvės atėmimą iki aštuonerių metų.
