Rusijos bendrovės pasinaudojo slaptomis Didžiosios Britanijos salų teritorijomis, kad įvykdytų milžiniškos vertės prekybą, rašo dienraštis „The Guardian“.
Atlikta 29 000 sandorių analizė:
- Jachtos, susijusios su Vladimiro Putino sąjungininkais.
- Kremliaus remiamiems naftos projektams skirta gręžimo įranga.
- Anglis, susijusi su prorusišku Ukrainos eksprezidentu.
- Su Čečėnijos karo vadu Ramzanu Kadyrovu susijęs lėktuvas.
Kokios Britų salos įtrauktos į schemą
Tyrėjai nustatė, kad daugiau nei 95 proc. prekybos, atskleistos peržiūrėjus oficialius duomenis, vyko per keturias teritorijas: Britų Mergelių salas, Bermudų salas, Kaimanų salas ir Gibraltarą.
Dauguma sandorių įvyko iš karto po tarptautinių sankcijų įvedimo 2022 m., nors „Transparency International“ duomenimis, kurie apima laikotarpį iki 2025 m. sausio mėn., nustatyta ir daug naujesnių sandorių.
Tarp 2022 m. sudarytų sandorių yra 65 sandoriai, kuriuose vartojamas apibūdinimas „jachta“, dažnai naudojantis ofšoriniais subjektais kaip pervedimų tarp Turkijos ir Rusijos Sočio uosto, esančio kitoje Juodosios jūros pusėje, dalimi.
Jachtų sandorių skaičius 2023 m. išaugo iki 97, įskaitant pristatymus į Rusijos aneksuoto Krymo dalis.
Minimas ir su Medvedevu siejamas laivas
Vienas iš Kaimanų salų prekybos duomenyse pasirodžiusių laivų – 100 mln. dolerių vertės 74 metrų ilgio „Universe“ – siejamas su Dmitrijumi Medvedevu, Rusijos saugumo tarybos pirmininko pavaduotoju ir buvusiu šalies prezidentu, kuriam Jungtinė Karalystė taiko sankcijas, skelbia „The Guardian“.
Kitas laivas, pavadintas „Marlin“, buvo pristatytas Rusijai per Kaimanų salų bendrovę 2022 m., parodė prekybos duomenys.
Remiantis nepriklausomos Rusijos žiniasklaidos priemonės „Projekt“ pranešimu, ją nusipirko oligarchas Suleimanas Kerimovas, kuris vėliau ją perdavė vienam iš Vladimiro Putino artimiausios aplinkos asmenų. S.Kerimovas taip pat yra įtrauktas į Jungtinės Karalystės sankcijų sąrašą.
Kaimanų finansų institucijos atstovas spaudai sakė, kad saloje taikomi Jungtinės Karalystės sankcijų įstatymai, kurie „nedelsiant buvo įgyvendinti“. Jie teigė, kad vykdant bendrą su JK vyriausybe operaciją „Hektor“ buvo įšaldyta daugiau kaip 9,7 mlrd. JAV dolerių Rusijos turto, ir pridūrė, kad JK užjūrio teritorijų ministras Stephenas Doughty šią operaciją pavadino „puikiu geriausios praktikos pavyzdžiu“.
Iš „Transparency International“ analizuotos 8 mlrd. JAV dolerių vertės prekybos 4,4 mlrd. JAV dolerių buvo susiję su Britų Mergelių salų bendrovėmis, kurių vyriausybę Jungtinė Karalystė įspėjo, kad ji vilkina planus įvesti viešai prieinamą įmonių nuosavybės registrą.
Janukovyčiaus šeima siuntė okupuotų kraštų anglį į Turkiją
Kaip praneša Latvijoje veikiantis Rusijos leidinys „Važnyje istorii“, bendrovės, susijusios su prorusiško buvusio Ukrainos prezidento Viktoro Janukovyčiaus šeima, siuntė į Turkiją okupuotose Ukrainos teritorijose iškastas akmens anglis.
Pranešama, kad pajamos iš šių pardavimų buvo nukreiptos į ofšorines sąskaitas, priklausančias Britų Mergelių salų bendrovei.
Lėktuvas už 55 mln. dolerių Kadyrovo šeimai
Antra pagal dažnumą jurisdikcija tarp užjūrio teritorijų yra Bermudų salos – beveik 3 mlrd. JAV dolerių.
Ataskaitoje nustatyta, kad Rusijos bendrovės naudojosi Bermudų subjektų paslaugomis, kad sumokėtų už gręžimo įrangą naftos ir dujų pramonei, įskaitant dujų turbinas ir polius, skirtus grupės „Sachalino energija“, kuri tiesia didžiulį naftotiekį „Sachalinas-2“, padaliniui.
Jungtinės Karalystės naftos bendrovė „Shell“ 2022 m. pasitraukė iš Sachalino projekto ir dabar jo kontrolinį akcijų paketą valdo Kremliaus remiamas „Gazprom“.
„Be to, atrodo, kad Bermudų bendrovė tarpininkavo Dubajuje įsikūrusiai bendrovei už 55 mln. dolerių parduodant lėktuvą „Airbus RA-73417“, kurį, kaip pranešė Rusijos žurnalistai, nusipirko sankcijomis nubausto Čečėnijos karo vado Ramzano Kadyrovo šeima“, – rašo „The Guardian“.
„Deja, jau daugelį metų stebime neveikiančią pusiausvyrą, kai neteisėti finansiniai srautai, mokesčių vengimas, sankcijų apėjimas ir kitų formų nusižengimai nukreipiami per įmones ir tarpininkus, registruotus neatskaitingose jurisdikcijose“, – teigė „Transparency International“.
