Sekite 15min Google
Tyrimą apie tai FBK paskelbė rugpjūčio 27 d.
Pasak tyrėjų, jiems pavyko atkurti įmonių grandinę, per kurią lėšos galėjo patekti į struktūrą, tapusią didelio „Ozon“ akcijų paketo savininke.
Fondui „Baring Vostok“ pasitraukus iš Rusijos rinkos, jo dalį „Ozon“ įsigijo bendrovė O23, įkurta prieš pat sandorį. Formaliai galutiniu paketo savininku buvo įvardijamas investuotojas Aleksandras Čačava, o įsigijimo vertė vertinta apie 38 mlrd. rublių, teigiama tyrime.
FBK atkreipė dėmesį į O23 finansinę atskaitomybę, kurioje nuo 2024 m. rugpjūčio bendrovės savininke buvo skelbiama neįvardyta akcinė bendrovė, o vadovu – Aleksejus Jegorovas. Palyginę duomenis apie paskolas tarp su Jegorovu susijusių įmonių, tyrėjai priėjo prie išvados, kad O23 kontroliuoja bendrovė „Korporacija 42“, kuri, savo ruožtu, susijusi su investicine grupe „Stratosfera“.
FBK duomenimis, 2024 m. „Stratosfera“ gavo kreditų ir paskolų už daugiau nei 51 mlrd. rublių. Tyrėjai palygino šiuos duomenis su kitų Rusijos bendrovių buhalterine atskaitomybe ir pareiškė, kad panašią sumą galėjo suteikti bendrovė „Optima“.
Kokia schema
Taigi FBK finansavimo schemą aprašė taip: „Optima“ → „Stratosfera“ → „Korporacija 42“ → O23 → apie 34 proc. „Ozon“ akcijų.
Tolesnė „Optimos“ atskaitomybės analizė, fondo teigimu, parodė, kad pati bendrovė gavo beveik tokią pačią sumą kaip beprocentę paskolą iš bendrovės „Delta“. FBK tvirtina, kad „Delta“ priklauso Genadijui Timčenkai.
Tyrėjai taip pat atkreipė dėmesį į „Optimos“ darbuotojų ryšius su Rusijos vadovo aplinka. Jie pareiškė, kad dabartinė bendrovės direktorė Darja Briliakova anksčiau dirbo su Michailu Šelomovu ir Jurijumi Kovalčiuku susijusiose struktūrose, o buvusi vadovė Anastasija Juldaševa dirbo M.Šelomovo bendrovėje „Akcept“. „Optimos“ vyriausioji buhalterė Žana Caplova anksčiau dirbo struktūroje, susijusioje su Svetlana Krivonogich, kurią FBK vadina nesantuokinės V.Putino dukters motina.
FBK pareiškė, kad gauti duomenys liudija, jog „Ozon“ akcijų paketas buvo įsigytas G.Timčenkos lėšomis. Anksčiau fondas patį verslininką vadino vienu iš tų, per kuriuos praeina su Vladimiru Putinu susiję turtas ir išlaidos.
Rugpjūčio 22 d. Ukrainos gynybos ministerija pareiškė, kad po smūgių 15 didžiausių „Wildberries“ centrų atėjo eilė ir „Ozon“.
