S.Gustainis 15min teigė, kad ketvirtadienį paskelbtą informaciją vertina kaip prokurorų nuveikto didelio darbo įrodymą.
„Nuosekliai vykdomas procesas ir ryžtingi sprendimai rodo, kad teisėsauga, kaip ir mes, siekia, kad kaltieji būtų nubausti, o pavogtos lėšos sugrąžintos“, – komentavo jis.
Ketvirtadienį pranešta, kad lošimų bendrovei „Olympic Casino Group Baltija“ dėl buvusio investicijų bendrovės „BaltCap“ fondo partnerio Šarūno Stepukonio lošimų Lošimų priežiūros tarnyba skyrė beveik 8,4 mln. eurų baudą.
Lošimų priežiūros tarnybos direktorius Virginijus Daukšys nurodė, kad bauda skirta už pažeidimus, susijusius su pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos bei azartinių lošimų įstatymų pažeidimais. Iš viso nustatyti penki pažeidimai.
„Nustatyta, kad „Olympic Casino Group Baltija“ nesiėmė pakankamai priemonių nustatyti lėšų, kurias Šarūnas Stepukonis naudojo lošimams, kilmę. Bendrovės taikytos priemonės, skirtos nustatyti, ar kliento lėšos nėra gautos iš nusikalstamos veiklos ar dalyvaujant tokioje veikloje, buvo nekokybiškos ir nepakankamos“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė V.Daukšys.
Anot jo, Š.Stepukonis Lietuvos bendrovėje lošė nuo 2016 metų gruodžio iki 2021 metų birželio.
Pasak LPT vadovo, kliento operacijų stebėsena bendrovėje buvo formali, ji nesiėmė veiksmų analizuoti operacijas ar apie jas pranešti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT): „Nepaisant akivaizdžių požymių, kurie turėjo sukelti įtarimus“.
Anot jo, Š.Stepukonis buvo skatinamas lošti.
Iš viso Š.Stepukonis pasisavino daugiau kaip 42 mln. eurų, iš jų – apie 36 mln. eurų pralošė.
Priminsime, kad Š.Stepukoniui šiuo metu yra paskirta intensyvi priežiūra, teismo sprendimas galioja iki kovo 20 dienos. Kreiptasi į teismą dėl šios priemonės pratęsimo dar trims mėnesiams.
Buvęs investicijų bendrovės „BaltCap“ fondo partneris įtariamas neteisėtai pasisavinęs mažiausiai 27 mln. eurų iš fondo įmonių, tačiau ši suma gali didėti. „BaltCap“ atstovų teigimu, iš fondo įmonių galėjo dingti apie 40 mln. eurų. Tyrimas vyksta ir dėl 3,9 mln. eurų pervedimo į jo sąskaitą iš vienos Lenkijos įmonės už neva akcijų pardavimą.
Įtariama, kad didžiąją dalį pasisavintų pinigų Š.Stepukonis pralošė. Anksčiau prokuroras sakė, kad duodamas parodymus Š.Stepukonis „pilnai neneigia“ kaltės, tačiau pateikia savo įvykių versiją.
D.Karčinskas pernai gruodžio pradžioje BNS sakė, kad „optimistiniais terminais“ byla teismą pasiekti galėtų šiais metais.
„BaltCap“ su jos fondo „BaltCap Infrastructure Fund I“ investuotojais pernai lapkritį sutarė dėl dingusių 40,4 mln. eurų, kuriuos galimai pasisavino Š.Stepukonis, atgavimo, tačiau šio plano nekomentuoja.
