Didžiausia kriptovaliutų pinigų plovimo platforma interneto istorijoje – „Haowang Guarantee“ (taip pat žinoma kaip „Huione Guarantee“) – paskelbė apie savo veiklos nutraukimą.
Pranešimas pasirodė jų svetainėje netrukus po to, kai „Telegram“ užblokavo tūkstančius paskyrų, susijusių su kriptovaliutų sukčiavimu, įskaitant „Haowang Guarantee“ kanalus.
TAIP PAT SKAITYKITE: „Nuo ko priklauso rizika“: ekspertas išskyrė kriptovaliutų pavojus ir akcentus naujokams
Naudojo pinigų plovimui
Skelbiama, kad ši platforma daugelį metų aptarnavo kriptovaliutų sukčius ir buvo naudojama pinigų plovimui.
Didžiosios Britanijos įmonės „Elliptic“, analizuojančios kriptovaliutų blokų grandines analitikai nustatė, kad per ją buvo atlikta daugiau nei 27 milijardų dolerių (24,3 mlrd. eurų) vertės šešėlinių sandorių.
Jos patronuojanti bendrovė buvo įregistruota Kambodžoje ir, remiantis Kataro naujienų portalo „Al Jazeera“ informacija, turėjo ryšių su įmonėmis, susijusiomis su Kambodžos karališkąja šeima ir vyriausybe.
Finansų konglomeratas „Huione Group“, kuriam priklauso platforma, kontroliuoja struktūras, susijusias su Kambodžos ministru pirmininku Hun Manet.
Vienas iš šių struktūrų direktorių yra jo pusbrolis Hun To, minimas „Al Jazeera“ tyrime kaip įtariamo sukčiavimo schemoje dalyvis.
Nelegalios paslaugos per „Telegram“
Prieš staigų uždarymą „Haowang Guarantee“ leido trečiųjų šalių pardavėjams siūlyti platų nelegalių paslaugų spektrą per „Telegram“.
Naudodamiesi indėlių ir sąlyginio deponavimo sistema, platformos dalyviai „garantavo“ pinigų plovimo operacijas, daugiausia kriptovaliuta „Tether“, taip pat siūlė sukčiavimui skirtas duomenų bazes, programinę įrangą ir net GPS antkaklius bei apsvaiginančias lazdas, naudojamas vergų darbo stovyklose Mianmare, Kambodžoje ir Filipinuose.
Pagal JAV technologijų žurnalo „Wired“ duomenis, „Telegram“ sprendimas blokuoti paskyras buvo atsakas į tyrimų bendrovės „Elliptic“, kuri specializuojasi kriptovaliutų operacijų stebėjime, duomenų paskelbimą.
Nuo praėjusių metų liepos mėnesio „Elliptic“ stebėjo didelio masto pinigų plovimą ir nusikaltimus, susijusius su „Haowang Guarantee“.
Tamsioji interneto pusė
Tyrėjai taip pat atrado kitą „Telegram“ pagrindu veikiančią platformą „Xinbi Guarantee“, veikiančią nuo 2022 m. ir apdorojusią operacijų už 8,4 mlrd. JAV dolerių ( apie 7,56 mlrd. eurų).
Kai „Wired“ išsiuntė užklausą į „Telegram“ apie abiejų platformų veiklą, mokesčių tarnyba atsakė masiniu blokavimu, įskaitant „Xinbi“ ir „Haowang“ kanalus.
„Tai didžiulė pergalė. Didžiausia kada nors egzistavusi tamsiojo interneto prekyvietė buvo uždaryta, – sakė „Elliptic“ įkūrėjas Tomas Robinsonas. – Tai keičia žaidimo taisykles internetinių nusikaltimų srityje ir yra labai svarbu milijonams sukčiavimo aukų.“
Tačiau, pasak T.Robinsono, „Xinbi Guarantee“ bando atnaujinti veiklą naujuose „Telegram“ kanaluose, o „Haowang Guarantee“ administratoriai, matyt, turi akcijų kitame panašiame projekte – „Tudou Guarantee“.
