Sekite 15min Google
Vietos finansų reguliuotojas AMSF kelerius metus tikrino tokias institucijas kaip „UBS Monaco“, „Banque Havilland“, „Julius Baer“, „Guardian Management“ ir „International Corporate Structuring“ (ICS).
2025–2026 m. jis pradėjo viešinti patikrinimų rezultatus, kuriuose figūruoja klientų, bankų nepakankamai tikrintų dėl pinigų kilmės, nusikalstamų ryšių ar sąsajų su sankcionuotais asmenimis, dosjė. Apie trečdalis probleminių atvejų yra susiję su Rusija.
„Transneft“ rangovas ir buvusios ministrės brolis
Spalį AMSF patikrino „Julius Baer Wealth Management Monaco“. Vienas jo klientų – Viktoras Fedotovas, buvęs Kaspijos vamzdynų konsorciumo vadovas. 2021 m. „Pandora Papers“ atskleidė, kad jis buvo slaptas „Transneft“ rangovo VNIIST bendrasavininkis, uždirbęs iš milžiniško naftotiekio statybų. VNIIST buvo kaltinama išgryninusi apie 140 mln. JAV dolerių, rašo „The Moscow Times“.
Bankas apie įtarimus pranešė tik praėjus metams po jų atsiradimo, todėl reguliuotojas tokį delsimą įvertino kaip neleistiną. „Julius Baer“ nutraukė santykius su V. Fedotovu.
Lapkričio mėnesį patikrinimas pasiekė valdymo įmonę „Guardian Management“. Vienas jos klientų buvo Leonidas Novickis, buvęs „Rosagrolizing“ generalinio direktoriaus pavaduotojas ir buvusios Rusijos žemės ūkio ministrės Jelenos Skrynik brolis. Dar 2015 m. Šveicarijos prokuratūra tyrė pinigų plovimo bylą, susijusią su įtariamu daugiau nei 1 mlrd. rublių pasisavinimu iš „Rosagrolizing“. Nors „Guardian“ iš pradžių atsižvelgė į jo ryšius, vėliau kliento riziką sumažino be pakankamo pagrindo.
Taip pat nustatyta, kad ICS paslaugomis naudojosi Aleksejus Fedoryčevas, užsiėmęs trąšų ir grūdų prekyba. 2024 m. Italijos valdžia, Ukrainos prašymu, areštavo su juo susijusio turto už 41 mln. eurų. Ukrainoje jis įtariamas korupcija ir sukčiavimu, padarant daugiau nei 60 mln. JAV dolerių žalą.
Geležinkelių vadovai ir korupcijos šešėlis
Monako reguliuotoją sudomino dar penki klientai, turintys ryšių su Rusija, tačiau jų tapatybių nustatyti nepavyko. Tarp jų – buvęs „Rusijos geležinkelių“ (RŽD) viceprezidentas ir oligarchas, tapęs ICS klientu 2018 m. Nors bendrovė teigė, kad vardų sutapimas atsitiktinis, AMSF patvirtino jo ryšį su RŽD.
„Banque Havilland“ atveju reguliuotojui užkliuvo vienos Rusijos energetikos įmonės vadovo žmona. Bankas nesugebėjo pagrįsti šeimos kapitalo kilmės, todėl AMSF paragino uždaryti jos sąskaitą. Kitas banko klientas, Rusijos pilietis iš JAE, turėjo verslo ryšių su oligarchu, kurio turtas buvo įšaldytas prasidėjus karui Ukrainoje. Jis vykdė abejotinas operacijas per lengvatinių mokesčių zonas, kurių ekonominės prasmės bankas negalėjo paaiškinti, rašo „The Moscow Times“.
Galiausiai „UBS Monaco“ atveju nustatytas klientas, uždirbęs iš Kuzbaso anglies. Nors jo įmonė buvo patekusi į JAV iždo departamento Užsienio lėšų kontrolės biuro (OFAC) sankcijų sąrašus, bankas 2017 m. jam atidarė sąskaitą Monake.
