2017–2018 metais „Bankeros“ platintą „Banker“ (BNK) kriptožetoną įsigijo daugiau nei 100 tūkst. įvairių šalių piliečių, o projektas pritraukė daugiau nei 100 mln. eurų. Tačiau po pirminio žetonų siūlymo (ICO) žetonai greitai nuvertėjo, o daugelis investuotojų patyrė nuostolių.
Praėjusią savaitę publikuotas tarptautinis žurnalistinis tyrimas atskleidė, kad 45 mln. eurų už platintus BNK žetonus surinktų pinigų per Lietuvos banko prižiūrimą įmonę „Pervesk“ buvo pervesti į Ramiajame vandenyne esančios valstybės Vanuatu „Pacific Private banką“.
Ten dalis šios sumos, kaip parodė nutekėję banko dokumentai, virto paskolomis saviems ir tarp savų – „asmeninėms reikmėms“ ir prabangiam nekilnojamajam turtui įsigyti.
Visą tyrimą galite skaityti čia: „Bankeros“ pokeris: 15min žurnalistinis tyrimas atskleidžia, kur išplaukė milijonai
Projekto bendraįkūrėjai Mantas Mockevičius, Justas Dobiliauskas ir Vytautas Karalevičius valdo dvidešimties įmonių grupę, kurią vadina „Bankeros ekosistema“. Jiems priklauso Vanutu „Pacific Private bankas“, įvairios įmonės Monake, Lichtenšteine, Maltoje, Britų Mergelių salose, Lietuvoje ir kitur.
Antikorupcijos komisija kreipėsi į tris institucijas
Seimo Antikorupcijos komisija pirmadienį pranešė, kad kreipėsi į Lietuvos banką, Valstybinę mokesčių inspekciją (VMI), Finansinių nusikaltimų tarnybą (FNTT) ir kitas institucijas.
„Paskelbus žurnalistinį tyrimą, kuriame atskleista kaip „Bankera ICO“ projekto vystytojai, vykdę „Banker“ kriptožetonų platinimą investuotojams, galimai vykdė pinigų plovimą, sukčiavimą, neteisėtą praturtėjimą, Antikorupcijos komisija renka informaciją kaip atsakingos institucijos atliko joms pavestas funkcijas vykdė priežiūrą ir kontrolę siekiant užkardyti galimą pinigų plovimą ir kitas galimas nusikalstamas veikas finansinių bei ekonominių nusikaltimų srityje.
Antikorupcijos komisija paprašė Lietuvos banką, Valstybinę mokesčių inspekciją, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą pateikti informaciją apie veiksmus dėl žurnalistiniame tyrime minimo „Bankera ICO“ projekto vykdymo stebėsenos, taikytų pinigų plovimo prevencijos priemonių ir galimų nusikalstamų veikų užkardymo. Taip pat ar „Bankeros“ veikla buvo vertinama nacionalinio saugumo požiūriu“, – rašoma pranešime spaudai.
Generalinė prokuratūra svarsto pradėti tyrimą
Reaguodama į 15min tyrimą, generalinė prokurorė Nida Grunskienė praėjusią savaitę pavedė prokurorams patikslinti aplinkybes ir nuspręsti, ar pradėti ikiteisminį tyrimą dėl „Bankeros“ bendraįkūrėjų veiksmų tvarkant keliasdešimt milijonų eurų, surinktų už platintus kriptovaliutos žetonus.
„Bankeros“ advokatai teigia, kad ICO buvo vykdomas sąžiningai, bet konkrečius sandorius komentuoti atsisakė.
UAB „Bankera“ advokatai teigė, kad nėra „prievolės viešai atskleisti visų per ICO surinktų lėšų panaudojimo“, tačiau pridūrė, kad yra „neginčijama, kad lėšos buvo pervestos į „Pacific Private Bank“ sąskaitas“. Jų teigimu, tai buvo daroma siekiant plėtoti inovatyvų neobanką.
