„Įstaigos vidaus kontrolės funkcijos, susijusios su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija, nebuvo atskirtos nuo verslo interesų, nebuvo aiškiai nustatytos darbuotojų teisės, pareigos“, – pranešė LB.
Pasak jo, „Nium EU“ netinkamai kontroliavo tarpininką, neužtikrino, kad klientų, jų atstovų ir naudos gavėjų tapatybė būtų nustatoma, kaip to reikalauja teisės aktai. Nustatyta ir kitų pažeidimų.
