„Nuvei“ patikrinimo metu nustatyta pažeidimų, susijusių su interesų konfliktų valdymu, sustiprinto klientų tapatybės nustatymu, kliento dalykinių santykių bei operacijų (sandorių) stebėsena bei klientų lėšų apsaugai skirtų vidaus kontrolės procedūrų vykdymu.
UAB „Nuvei“ kreipėsi į Lietuvos banką dėl galimybės sudaryti administracinį susitarimą. Įstaiga informavo, kad jau yra pašalinusi visus patikrinimo metu nustatytus pažeidimus ir įsipareigojo iki 2026 m. rugsėjo 7 d. pateikti trūkumų šalinimo plane nurodytų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srities taisomųjų veiksmų audito išvadą.
Įvertinęs gautą informaciją, Lietuvos bankas nusprendė sudaryti administracinį susitarimą. Už pažeidimą, susijusį su netinkamu interesų konfliktų valdymu, įstaigai skirtas įspėjimas, už pažeidimus, susijusius su sustiprintu klientų tapatybės nustatymu, kliento dalykinių santykių ir operacijų (sandorių) stebėsena, UAB „Nuvei“ skirta 90 tūkst. Eur poveikio priemonė, o už vidaus kontrolės procedūrų klientų lėšų apsaugos srityje pažeidimą – viešas paskelbimas.
Tuo metu tikslinį įmonės „TeslaPay“ patikrinimą atlikęs bankas nustatė, kad elektroninių pinigų įstaiga neužtikrino tinkamos kliento dalykinių santykių ir operacijų stebėsenos.
Pranešama, kad bendrovės iniciatyva sudarytas administracinis susitarimas, „TeslaPay“ informavus apie savo iniciatyva parengtą trūkumų šalinimo planą, kurio didžioji dalis jau įgyvendinta. Likusią priemonių dalį įmonė įsipareigojo įgyvendinti iki spalio, o iki gruodžio – pateikti audito išvadą.
„TeslaPay“ užpernai uždirbo 1,5 mln. eurų pajamų – 50 proc. daugiau nei 2023 metais (1 mln. eurų) bei 20 tūkst. eurų pelno, kai 2023 metais patyrė 17 tūkst. eurų nuostolį, rodo Registrų centro duomenys. Praėjusių metų ataskaitos įmonė dar nėra pateikusi.
Įmonės naudos gavėjas yra estas Heiki Murula, turintis 64 proc. įmonės akcijų.
