15min rašė, kad su „Bankera“ susijusi įmonė „Pervesk“ dalyvavo „Bankeros“ kriptožetonų projekte – dėl šio projekto teisėsauga šių metų gegužę pradėjo ikiteisminį tyrimą, reaguodama į 15min ir tarptautinių partnerių „Organized Crime and Corruption Reporting Project“ (OCCRP) žurnalistinį tyrimą.
Įmonę „Pervesk“ patikrino ir Lietuvos bankas, kuris nustatė, kad darbuotojai, kurių pareigos susijusios su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija, nebuvo tinkamai supažindinti su šios srities vidaus politika ir procedūromis.
Finansų sektoriaus prievaizdas taip pat ištyrė, kad įmonė neužtikrino, kad būtų tinkamai valdomi interesų konfliktai, kai paslaugos teikiamos su įstaiga ir jos naudos gavėjais susijusiems klientams, taip pat neužtikrino tinkamos platintojų kontrolės reglamentavimo.
Už tai Lietuvos bankas elektroninių pinigų įstaigai skyrė įspėjimą.
Rasta ir daugiau problemų – pavyzdžiui, įstaigos sustiprinto kliento tapatybės nustatymo procedūros turėjo trūkumų.
„Pradėdama tarptautinius korespondentinius santykius su trečiųjų valstybių finansų įstaigomis, UAB „Pervesk“ nesurinkdavo pakankamai informacijos, kad galėtų įvertinti keliamą riziką, o užmegzdama dalykinius santykius su didesnės rizikos klientais – neužtikrino, kad jiems būtų taikomos proporcingos kontrolės priemonės“, – konstatavo Lietuvos bankas.
UAB „Pervesk“ taip pat neužtikrino teisės aktų reikalavimus atitinkančios stebėsenos – pažeidimų nustatyta tiek reglamentuojant procedūras, tiek jas įgyvendinant. Stebėsenos scenarijai nebuvo pritaikyti specifinėms pinigų plovimo ir teroristų finansavimo tipologijoms bei didesnės rizikos klientų segmentams. Be to, nustatyta retrospektyvios stebėsenos, vidaus tyrimų ir kitų procesų trūkumų.
Už šiuos pažeidimus Lietuvos bankas skyrė UAB „Pervesk“ 130 tūkst. Eur baudą.
Skiriant poveikio priemones, atsižvelgta, kad UAB „Pervesk“ savo iniciatyva ėmėsi priemonių pažeidimams šalinti ir užkirsti kelią jų pasikartojimui ateityje, o siekdama įvertinti numatytų priemonių įgyvendinimo tinkamumą, atliko tarpinį nepriklausomą auditą. UAB „Pervesk“ taip pat įpareigota pašalinti likusius pažeidimus bei trūkumus ir pateikti galutinę tai patvirtinančią nepriklausomo audito išvadą.
Įmonė figūravo įtarimų sukėlusiose schemose
15min jau rašė apie „Pervesk“ vaidmenį „Bankeros“ kriptožetonų projekte.
15min Tyrimų skyrius nustatė, kad reikšminga dalis per „Bankeros“ projektą surinktų lėšų buvo panaudota prabangiam nekilnojamajam turtui įsigyti ar kitoms pagrindinių projekto organizatorių – Manto Mockevičiaus, Vytauto Karalevičiaus, Justo Dobiliausko – asmeninėms reikmėms, o pažadas įkurti Europos Sąjungos licenciją turintį kriptobanką liko neįgyvendintas.
Lietuvos banko prižiūrima elektroninių pinigų įstaiga „Pervesk“ buvo viena kertinių šio projekto įmonių. Būtent per šią licencijuotą įstaigą į atokios Vanuatu banką pervesti dešimtys milijonų iš investuotojų surinktų lėšų, vėliau įsuktų į paskolų saviems ir tarp savų verpetą.
