Dabar populiaru

15min tyrimas. ŪkioLeaks: V.Romanovo bankas aptarnavo milijardinę pinigų plovimo sistemą

Verslas
2019-03-04 17:04
„Troika Laundromat“ – arba „ŪkioLeaks“ – tai tarptautinis žurnalistinis tyrimas, kurio centrinę ašį sudaro nutekėję duomenys ir dokumentai iš 2013 m. pradžioje uždaryto Ūkio banko. Duomenis gavo tarptautinis žurnalistinių tyrimų centras OCCRP ir 15min. Duomenys gauti iš kelių tarpusavyje nesusijusių šaltinių. Analizuojant duomenis, tyrimas susitelkė ties vienu sąskaitų ir įmonių tinklu, kontroliuotu iš už Lietuvos ribų. Šis tinklas ir pavadintas „Troika Laundromat“. Tyrimas rodo, kad sąskaitos Ūkio banke buvo panaudotos legalizuojant ne vienos gerai žinomos nusikalstamos operacijos pinigus. Finansinių operacijų pėdsakai veda į „Troika Dialog“ – Rusijoje veikusį investicinį banką, 2011 m. tapusį Rusijos valstybinio banko „Sberbank“ dalimi.

Taip pat žiūrėkite

 
Parašykite atsiliepimą apie VERSLO rubriką