Nutekinti dokumentai rodo, kad 6 mlrd. JAV dolerių vertės investicijos buvo nukreiptos per Didžiosios Britanijos Mergelių salų (BVI) bendroves. Tačiau įrodymai rodo, kad jos buvo valdomos iš Jungtinės Karalystės, todėl turėjo būti apmokestintos šioje šalyje.
BBC ir Tiriamosios žurnalistikos biuras (TBIJ) taip pat nustatė, kad kai kurie pinigai, kuriais buvo finansuojamas „Chelsea“ futbolo klubas, kai jį valdė R.Abramovičius, gali būti susieti su šioje schemoje dalyvavusiomis bendrovėmis.
Oligarcho advokatai teigė, kad jis „visada gaudavo nepriklausomų ekspertų profesionalias mokesčių ir teisines konsultacijas“ ir „veikė pagal jas“. Jis neigia žinojęs ar asmeniškai atsakingas už nesumokėtus mokesčius.
Leiboristų parlamento narys Joe Powellas, vadovaujantis parlamentinei sąžiningo apmokestinimo grupei, paragino Mokesčių ir muitų tarnybą (HM Revenue and Customs – angl.) „skubiai“ ištirti šią bylą ir susigrąžinti „labai dideles pinigų sumas, kurias būtų galima investuoti į viešąsias paslaugas“.
Šios schemos centre buvo Eugenijus Švidleris, buvęs FC „Chelsea“ direktorius ir milijardierius verslininkas, kuris šiuo metu ginčija Jungtinės Karalystės vyriausybės sprendimą taikyti jam sankcijas už glaudžius ryšius su R.Abramovičiumi.
Po Rusijos invazijos į Ukrainą E.Švidleris persikėlė į JAV, tačiau nuo 2004 m. iki 2022 m. gyveno Jungtinėje Karalystėje ir turėjo nekilnojamojo turto Londone ir Surėjuje.
Mokesčių ekspertas BBC sakė, kad įrodymai, jog E.Švidleris strateginius sprendimus dėl investicijų priiminėjo gyvendamas Jungtinėje Karalystėje, o ne BVI, yra „ganėtinai rimtas įrodymas“, leidžiantis manyti, kad bendrovės turėjo mokėti JK mokesčius.
E.Švidlerio advokatai teigė, kad BBC savo reportažą grindė „konfidencialiais verslo dokumentais, kuriuose pateikiamas neišsamus vaizdas“, ir „padarė tvirtas ir klaidingas išvadas dėl E.Švidlerio elgesio“.
Jie teigė, kad „investicijų struktūra“ buvo „labai kruopštaus ir išsamaus mokesčių planavimo objektas, kurį atliko ir konsultavo geriausi mokesčių konsultantai“.
Schema, susijusi su R.Abramovičiaus investicijomis į rizikos draudimo fondus, buvo atskleista per didžiulį duomenų nutekėjimą, kurį BBC ir Tiriamosios žurnalistikos biuras tyrė daugiau nei metus – tūkstančius bylų ir elektroninių laiškų iš Kipre įsikūrusios bendrovės, administravusios pasaulinę R.Abramovičiaus imperiją.
BBC ir jos žiniasklaidos partneriai, įskaitant „The Guardian“, apie nutekėjusius dokumentus praneša nuo 2023 m., vykdydami Tarptautinio tiriamosios žurnalistikos konsorciumo tyrimą „Cyprus Confidential“. Antradienį atskleista, kaip R.Abramovičius vengė sumokėti milijonus PVM už savo jachtų parko eksploatavimo išlaidas.
TAIP PAT SKAITYKITE: Milijardierius R.Abramovičius išvengė milijonų mokesčių, pasinaudodamas superjachtų nuomos schema
Nutekinti duomenys rodo, kaip R.Abramovičius investavo didelę dalį 1990-aisiais per korupcinį sandorį įgyto turto į BVI įmonę „Keygrove Holdings Ltd“.
Remiantis nutekintais dokumentais, Britų Mergelių salų bendrovių, priklausančių „Keygrove“, tinklas šiuos pinigus – iki 6 mlrd. dolerių nuo 1990-ųjų pabaigos iki 2020-ųjų pradžios – investavo į Vakarų rizikos draudimo fondus.
Apskaičiuota, kad šios investicijos per beveik du dešimtmečius oligarchui atnešė 3,8 mlrd. Investicijos buvo vykdomos per bendroves BVI, kuriose įmonių pelnas neapmokestinamas, todėl atrodo, kad schema buvo sukurta siekiant užtikrinti, kad būtų sumokėta kuo mažiau mokesčių.
„Visi įgaliojimai daryti bet ką“
Neretai įmonės teisėtai vengia mokėti mokesčius už savo pelną, investuodamos iš mokesčių rojaus bendrovių. Tačiau atitinkamos bendrovės turi būti valdomos ir kontroliuojamos ofšorinėje zonoje, kur jos yra įregistruotos.
Jei strateginius ofšorinės bendrovės sprendimus priima kas nors Jungtinėje Karalystėje, jos pelnas gali būti apmokestinamas taip, tarsi tai būtų Jungtinės Karalystės bendrovė.
Iš nutekintų dokumentų matyti, kaip BVI investicinių bendrovių direktoriai perdavė plačius įgaliojimus jas valdyti E.Švidleriui, kuris gyveno Jungtinėje Karalystėje ir 2010 m. įgijo Didžiosios Britanijos pilietybę.
BBC matė 2004-2008 m. datuotus „generalinio įgaliojimo“ dokumentus, kuriais jam buvo suteikti „plačiausi įmanomi įgaliojimai“ ir „visiška teisė daryti viską ir bet ką“ BVI investicinėse bendrovėse.
Atrodo, kad nuo 2008 m. E.Švidleris įgijo teisę vadovauti „Keygrove“, kuriai priklausė BVI bendrovės, investicijoms per kitą bendrovę.
Bendrovė „Millennium Capital Ventures Ltd“, kurią netiesiogiai valdė E.Švidlerio žmona ir 2000 m. paskyrė jį direktoriumi, tapo „Keygrove“ investicijų valdytoja. Jai buvo suteikti „visi įgaliojimai ir teisė prižiūrėti ir vadovauti“ turto investavimui, „visa tai darant be išankstinių konsultacijų su klientu“.
„Stiprūs įrodymai“
Daugiau įrodymų apie lemiamą E.Švidlerio vaidmenį priimant BVI bendrovių investicinius sprendimus atsirado 2023 m. rugsėjį JAV Vertybinių popierių ir biržų komisijos (SEC) iškeltoje byloje prieš Niujorko įmonę „Concord Management“.
SEC pateiktame ieškinyje teigiama, kad „Concord“ turėjo tik vieną klientą, kuris vėliau buvo įvardytas kaip R.Abramovičius. Įmonė konsultavo dėl investicinių sprendimų, susijusių su oligarcho BVI bendrovėmis.
Joje nurodomas ilgametis artimas R.Abramovičiaus bendradarbis, vadinamas „asmeniu B“, kuris „priiminėjo investicinius sprendimus“ už R.Abramovičių.
Jame teigiama, kad jis buvo „kontaktinis asmuo, kuris gaudavo konsultacijas dėl investicijų“ ir „priimdavo sprendimus dėl rekomenduojamų sandorių arba pranešdavo apie juos“.
Remdamasi nutekintais dokumentais, BBC pavyko nustatyti, kad „asmuo B“ yra Eugenijus Švidleris.
Įrodymai leidžia manyti, kad E.Švidleris priiminėjo SEC aprašytus sprendimus, valdė ir kontroliavo R.Abramovičiaus investicijas iš Jungtinės Karalystės, o ne iš BVI.
Mokesčių ekspertė Rita de le Feria BBC sakė, kad įrodymai, jog JK rezidentas, toks kaip P.Švidleris, priėmė „svarbius strateginius sprendimus“ dėl investicijų į rizikos draudimo fondus, yra „aiškus požymis“, kad didžiulis pelnas turėjo būti apmokestintas JK.
E.Švidlerio advokatai teigė, kad „negali būti nė kalbos apie tai, kad P.Švidleris sąmoningai ar dėl neatsargumo dalyvavo neteisėtoje schemoje, kuria buvo siekiama išvengti mokesčių mokėjimo“.
R.Abramovičiaus advokatai sakė, kad be konsultacijų, kurias jis gavo dėl savo mokesčių reikalų, jis „tikisi, kad panašių konsultacijų ieškojo“ ir asmenys, atsakingi už su juo susijusių bendrovių valdymą.
Nutekintuose dokumentuose taip pat atskleidžiama, kaip didelė dalis neapmokestinto pelno, gauto iš R.Abramovičiaus investicijų į rizikos draudimo fondus, perėjo per oligarcho įmonių tinklą, kol pateko į futbolo klubą „Chelsea“.
Rizikos draudimo fondo investicijos grįždavo į jo įmones BVI, o vėliau – į jų patronuojančią bendrovę „Keygrove“.
Tada „Keygrove“ skolino pinigus kitoms R.Abramovičiaus tinklo bendrovėms, kurios savo ruožtu skolino pinigus „Camberley International Investments Ltd“ – bendrovei, įsteigtai „Chelsea FC“ klubui finansuoti.
Iki 2021 m., kai „Chelsea“ laimėjo Čempionų lygą, Pasaulio klubų taurę ir UEFA Supertaurę, šimtai milijonų dolerių klubui suteiktų paskolų galėjo būti priskirti bendrovėms, gavusioms naudos iš neapmokestintų R.Abramovičiaus rizikos draudimo fondo investicijų.
Įšaldytos lėšos
Rusijai pradėjus karą Ukrainoje, Didžiosios Britanijos vyriausybė leido R.Abramovičiui parduoti „Chelsea“ futbolo klubą Toddui Boehly. Ji tai padarė su sąlyga, kad 2,5 mlrd. svarų sterlingų iš gautų pajamų bus paaukota labdaros organizacijoms, remiančioms karo Ukrainoje aukas.
Praėjus beveik trejiems metams, pinigai vis dar laikomi įšaldytoje „Barclays“ banko sąskaitoje, kaip pranešama, dėl nesutarimų, kaip jie turėtų būti išleisti: R.Abramovičius norėjo, kad pinigai būtų skirti „visoms karo aukoms“, o JK vyriausybė primygtinai reikalavo, kad jie būtų skirti tik humanitarinei pagalbai Ukrainai.
BBC tyrimas rodo, kad pinigų iš buvusio „Chelsea“ vadovo laukia ne tik ukrainiečiai, bet ir Didžiosios Britanijos mokesčių mokėtojai.
