Sekite 15min Google
Teisėsaugos sprendimu, areštuotas su „Bankera“ susijusiam Lichtenšteino fondui priklausantis bei vieno iš įkūrėjų asmeninis nekilnojamasis turtas Lietuvoje.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) 15min patvirtino, kad pranešimai apie įtarimus surašyti trims „Bankera“ grupės įmonių vykdyto išankstinio žetonų platinimo (ICO) projekto įkūrėjams – Mantui Mockevičiui, Vytautui Karalevičiui ir Justui Dobiliauskui.
FNTT teigimu, įtarimai surašyti „dėl labai didelės vertės, ne mažiau kaip 45 mln. eurų, svetimo turto – „Bankera“ grupės įmonių vykdyto projekto – lėšų iššvaistymo“.
„Šiems asmenims yra išsiųsti šaukimai, jie kviečiami į apklausas“, – teigiama FNTT atsakyme.
Tarnyba taip pat nurodė, kad atliekant šį ikiteisminį tyrimą buvo teiktas ne vienas teisinės pagalbos prašymas ir Europos tyrimo orderiai.
Teisėsauga veiksmų ėmėsi po to, kai 15min Tyrimų skyrius kartu su tarptautiniu tiriamosios žurnalistikos tinklu OCCRP paskelbė žurnalistinį tyrimą.
Šį tyrimą galite perskaityti ir peržiūrėti čia: „Bankeros“ pokeris: 15min žurnalistinis tyrimas atskleidžia, kur išplaukė milijonai
Kaip keliavo pinigai
Tyrimo duomenims, vos per pusmetį 2017–2018 metais „Bankeros“ išankstinio žetonų platinimo projektas pritraukė daugiau nei 100 mln. eurų. Projekto vystytojai skelbė, kad platintą „Banker“ (BNK) žetoną įsigijo daugiau nei 100 tūkst. žmonių.
Investuotojams buvo žadama, kad jų pinigai bus panaudoti kuriant naują, Europoje licencijuotą „blockchain eros“ banką. Tačiau BNK žetono vertė vėliau smarkiai krito, investuotojams nutrūko žadėtos periodinės išmokos, o pažadai sukurti Europos Sąjungoje licencijuotą banką liko neišpildyti.
Žurnalistai nustatė, kad reikšminga dalis surinktų lėšų – daugiau nei 45 mln. eurų – buvo perkelta į Vanuatu sostinėje Port Viloje veikusį „Pacific Private Banką“, kurį „Bankeros“ įkūrėjai įsigijo 2018 metais, prieš pat žetonų platinimo pabaigą.
Kaip atskleidė nutekėjusiais finansiniais dokumentais grįstas žurnalistinis tyrimas, „Pacific Private bankas“ paskolino milijonus tiesiogiai trims „Bankeros“ steigėjams, daugeliu atvejų pažymint, kad paskolos skirtos „asmeninėms reikmėms“.
Žurnalistai suskaičiavo, kad nuo 2019 m. gegužės iki 2023 m. gegužės „Pacific Private Bankas“ M.Mockevičiui iš viso paskolino 5,4 mln. eurų, o J.Dobiliauskui – 3 mln. eurų. Iš jų 4,2 mln. eurų pavedimuose buvo aiškiai įvardinti kaip skirti „asmeniniam naudojimui“.
-
„Bankeros“ imperija griūna? Po 15min tyrimo Vanuatu uždaro lietuvių banką
-
Žurnalistinis tyrimas: Kavaliausko verslo imperija aptarnavo Rytų elitą
-
„Bankera“ keičia pavadinimą
-
Su „Bankera“ siejamose įmonėse – vadovų pokyčiai, nauja bendrovė Estijoje
-
Buvusiai „Bankerai“ vadovavusį Tadą Dapšį pakeitė Antanas Aleksiejūnas
V.Karalevičiui buvo paskolinta 5,2 mln. eurų, kurie, kaip teigiama išrašuose, skirti „investicijoms“. Beveik visas šias sumas garantavo trijulės bendrovės „Finalify“, „Spectro Finance Systems“ ir „Spectro Finance“, o paskolų sumos buvo garantuojamos iš tų sąskaitų, kuriose gulėjo investuotojų lėšos.
Vėliau dalis šių paskolų buvo panaudota prabangiam nekilnojamajam turtui Prancūzijos Rivjeroje ir Lietuvoje – butams Vilniuje, Kaune bei Neringoje – įsigyti.
Iš Šiaulių kilę trys „Bankeros“ įkūrėjai – V.Karalevičius, M.Mockevičius ir J.Dobiliauskas – pakeitė savo gyvenamąsias vietas ir šiuo metu yra Monako rezidentai.
Areštuotas nekilnojamasis turtas
Po 15min ir OCCRP tyrimo „Bankeros“ ICO projektas sulaukė teisėsaugos dėmesio. FNTT pernai gegužę pradėjo ikiteisminį tyrimą, o praėjusių metų lapkritį atliko kratas su „Bankera“ susijusiose įmonėse.
Surašius įtarimus, teisėsauga ėmėsi ir su „Bankeros“ steigėjais siejamo turto areštų.
Iš Registrų centro duomenų matyti, kad rugpjūčio pabaigoje Generalinė prokuratūra areštavo su „Bankera“ susijusiam Lichtenšteino fondui „Eternity Ventures Foundation“ priklausantį butą Gedimino prospekte Vilniuje, sklypą su statiniais Vilniaus senamiestyje ir butą naujajame gyvenamųjų namų kvartale Brastos gatvėje Kaune.
Būtent šis „Eternity Ventures“ fondas, kurio steigėjai buvo du iš trijų „Bankeros“ įkūrėjai, buvo naudojamas nekilnojamojo turto Lietuvoje pirkimams. Kaip rodo tyrimo metu analizuoti dokumentai, fondas pinigus gaudavo iš J.Dobiliausko ir M.Mockevičiaus, o šie – iš „Pacific Private Banko“.
Areštuotas ir vienam iš „Bankeros“ bendraįkūrėjų, J.Dobiliauskui, asmeniškai priklausantis butas Kaune, Ašmenos 1-ojoje gatvėje. Jį verslininkas įsigijo dar 2014 metais – gerokai prieš „Bankeros“ projekto pradžią.
Nei V.Karalevičius, nei M.Mockevičius pastaruoju metu asmeninio nekilnojamojo turto Lietuvoje neturėjo.
Žurnalistams kol kas nepavyko gauti duomenų, patvirtinančių, jog teisėsauga būtų areštavusi „Bankeros“ įkūrėjų ar su jais susijusių įmonių nekilnojamąjį turtą užsienyje. Teisėsauga taip pat kol kas neteikia išsamesnės informacijos apie šiame tyrime areštuotą turtą ar kitas aplinkybes.
„Bankeros“ įmonėse – permainos
Po pernai paskelbto žurnalistinio tyrimo su „Bankera“ siejamose įmonėse prasidėjo virtinė pokyčių – keitėsi kai kurių bendrovių vadovai, o Lietuvoje registruota įmonė UAB „Bankera“ pakeitė pavadinimą.
Liepos 3 dieną po daugiau nei septynerių metų iš Lietuvos banko licencijuotos elektroninių pinigų įstaigos „Pervesk“ vadovo pareigų buvo atšauktas Darius Kulikauskas. Jis tuo pat metu pasitraukė ir iš kitų su „Bankera“ siejamų Lietuvos bendrovių – „Obolis“ bei „Internetinis intelektas“ – vadovo pareigų. Laikinai „Pervesk“ vadovauti paskirtas ilgametis „Bankeros“ ir „Pervesk“ darbuotojas Jonas Lukoševičius.
Pokyčiai vyko ir „Spectro Finance“. Liepą 1 dieną iš vadovo pareigų buvo atšauktas Tadas Dapšys, o vėliau bendrovės vadove paskirta Vanuatu pilietė Belinda Tabe, viešai nurodanti dirbanti rizikos vertinimo specialiste „Pacific Private Bank“.
Tuo pat metu Estijoje atsirado nauja struktūra – gegužę įsteigtas „Continuum Holding“, tapęs Estijoje registruotos „Spectro Finance“ savininku. Tarp šio holdingo akcininkų nurodomi T. Dapšys ir Eglė Stašienė – „Pervesk“ verslo plėtros vadovė. Jie valdo po 40 proc. akcijų. Tarp akcininkų nurodomi ir kiti su „Bankeros“ ekosistema siejami asmenys – Evaldas Krampas (10 proc.), Giedrė Tamošauskienė ir Vakaris Neverauskas (po 5 proc.).
Rugpjūtį pakeistas ir pačios Lietuvoje registruotos UAB „Bankera“ pavadinimas – įmonė tapo „BankingLab Technologies“. Bendrovė pabrėžė, kad tai nereiškia „Bankera“ prekės ženklo ar bankera.com platformos pavadinimo atsisakymo – Maltoje veikianti ir šį prekės ženklą naudojanti „Era Finance Limited“ veiklą tęsia ankstesniu pavadinimu.
Netrukus pasikeitė ir „BankingLab Technologies“ vadovas. Rugpjūčio pabaigoje iš pareigų pasitraukus T.Dapšiui, jį pakeitė Antanas Aleksiejūnas, jau vadovaujantis kelioms kitoms „BankingLab“ grupės bendrovėms Lietuvoje.
Nepaisant pastarųjų mėnesių pokyčių kai kurių įmonių valdyme, Registrų centro duomenimis, parindinių „Bankeros“ ekosistemos įmonių galutiniais naudos gavėjais ir toliau nurodomi visi trys „Bankeros“ bendraįkūrėjai – J.Dobiliauskas, V.Karalevičius ir M.Mockevičius.