Dabar populiaru
Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą

Tarptautinis tyrimas: kas sieja lietuvį narkobaroną ir Estijos „ofšorų karalių“

Roko Karpavičiaus(nuotr. kairėje) bylos detalės gali vesti į Estiją, kur veikia garsių mokesčių vengimo schemų ekspertu įvardijamas Erikas Vallaste 15min tyrimas
15min,Indrek Susi, /Äripäev nuotr. / Roko Karpavičiaus(nuotr. kairėje) bylos detalės gali vesti į Estiją, kur veikia garsių mokesčių vengimo schemų ekspertu įvardijamas Erikas Vallaste
Šaltinis: 15min
3
A A

Daugiau kaip mėnesį vykdytas 15min tyrimas apie Okeanijoje veikusio narkotikų prekeivio iš Lietuvos Roko Karpavičiaus veiklą pasisuko nauja kryptimi. Nutekėję Panamos teisininkų kontoros „Mossack Fonseca“ duomenys rodo, kad R.Karpavičius gali būti susijęs su Estijos verslininku Eriku Vallaste, pagarsėjusiu savo ofšorinių įmonių schemomis.

15min ir Estijos leidinio „Postimees“ atliktas tyrimas rodo, kad R.Karpavičiaus pinigų plovimo aparatas gali vesti į Estiją. Panama Papers dokumentuose, galimai susijusiuose su R.Karpavičiaus veikla, mirga ir paties Eriko Vallaste pavardė – jis tikina, kad tai nutiko per klaidą.

Į klausimą, ar R.Karpavičius buvo su E.Vallaste glaudžiai susijusios bendrovės „Prospera“ klientas, niekas taip ir neatsakė.

Panama Papers pėdsakas

Naujosios Zelandijos teisėsaugos surinkta medžiaga rodo, kad pinigų, gautų iš narkotikų prekybos, plovimui R.Karpavičius naudojo ofšorinę įmonę „Contara Inc.“. Įmonės tokiu pačiu pavadinimu ir tuo pačiu laikotarpiu reikalus per „Mossack Fonseca“ tvarkė ir E.Vallaste bei verslo konsultantų įmonė „Prospera“, turinti padalinius Taline ir Vilniuje. Tai patvirtina nutekėję „Mossack Fonseca“ duomenys, kuriuos tarptautinėms žurnalistų pajėgoms parūpino Vokietijos leidinys „Süddeutsche Zeitung“ ir tiriamosios žurnalistikos centras „International Consortium of Investigative Journalists“ (ICIJ).

Panamos bendrovė „Contara“ buvo įkurta 2008 m. balandžio 9 dieną. Oficialiai jos valdyme dalyvauja dar kelios ofšorinės įmonės: „Miramax Systems Limited“, „Sun Limited“ ir „P.R.O. Management Limited“. Visi šie pavadinimai, kaip rodo nutekėję „Mossack Fonseca“ duomenys, dažnai kartojasi valdyme įmonių, kurias savo klientams per „Mossack Fonseca“ steigė Lietuvoje, Estijoje Ir Maltoje veikianti konsultantų įmonė „Prospera“.

Iš „Mossack Fonseca“ nutekinti duomenys taip pat rodo, kad „Contara“ reikalais rūpinosi bendrovė „Prospera Eesti“, jai buvo siunčiamos sąskaitos už šios įmonės aptarnavimą. Tai buvo daroma ne tik 2008 metų balandį, bet ir 2009, 2010 metais. Be to, čia mirga ir Erikas Vallaste, kurio pavardė dažnai kartojasi su „Contara“ susijusioje „Mossack Fonseca“ korespondencijoje.

Kaip tai susiję su narkotikų keliu? Naujosios Zelandijos policija vėliau teisme teigė, kad tikruoju „Contara“ valdytoju, tikėtina, yra R.Karpavičius. „Contara“ taip pat įvardinta kaip vienas daugelio narkotikų platintojų naudotų pinigų plovimo įrankių.

Skirmanto Malinausko iliustracija/Rokas Karpavičius pripažintas kaltu dėl narkotikų kontrabandos ir pinigų  plovimo
Skirmanto Malinausko iliustracija/Rokas Karpavičius pripažintas kaltu dėl narkotikų kontrabandos ir pinigų plovimo

Anot Naujosios Zelandijos teisėsaugos, 2008 metų liepos 17 dieną R.Karpavičiaus bendrininko Ronaldo Terrence‘o Browno įmonė „Chamo“ pervedė apie 14 tūkst. eurų bendrovei „Contara“. Liepos 25 dieną ši įmonė iš Naujosios Zelandijos gavo dar apie 6,5 tūkst. eurų, o po keturių dienų – dar apie 5 tūkst. eurų.

Kitaip tariant, „Contara“ gavo pavedimus iš Naujosios Zelandijos nusikaltėlio R.Browno. Vėliau teisme šis epizodas buvo pavadintas pinigų plovimu.

Teismo dokumentuose „Contara“ nėra įvardinta kaip Panamos įmonė, o Naujosios Zelandijos teisėsauga kol kas neatsakė į prašymus patikslinti byloje įvardintus duomenis.

Tačiau 15min atlikta duomenų analizė rodo, kad bendrovių tokiu pavadinimu nėra nei Lietuvoje, nei Naujojoje Zelandijoje. Pasaulinėje įmonių duomenų bazėje Opencorporates.com yra dvi įmonės su pavadinimu „Contara Inc.“ – jau minėta Panamos bendrovė bei Jungtinėse Valstijose registruota įmonė. Tiesa, pastaroji įsteigta 1984 m. spalį, kai narkotikų platintojas R.Karpavičius galėjo prekiauti nebent ledinukais vaikų darželyje – jam tada buvo ketveri.

Be to, panašiu laiku įsteigtas dar vienas su R.Karpavičiumi tiesiogiai susijęs verslas. Klaipėdos bendrovė „Infigure“, kurios vadovo pareigas iki šiol oficialiai eina žvaigždžių pasaulio dievukas Žilvinas Grigaitis, įregistruota 2008 m. pavasarį. Šios įmonės steigimo aktas Registrų centrui pateiktas 2008 m. balandžio 17 d.

VIDEO: Žilvino Grigaičio darbdavys – už narkotikų kontrabandą nuteistas lietuvis

Galiausiai, Panamos įmonės „Contara Inc.“ istorija atitinka Naujosios Zelandijos teisėsaugos nustatytą pinigų plovimo chronologiją. Įmonė įkurta 2008 m. balandį, o pareigūnus sudominusios finansinės operacijos atliktos keliais mėnesiais vėliau.

Erikas Vallaste – Estijos ofšorų legenda

15min surinkti Panama Papers duomenys rodo, kad prie Panamos įmonės „Contara“ valdymo prisidėjo ne tik „Prospera“, bet ir E.Vallaste – žmogus, kurį galima vadinti savotiška Estijos verslo legenda. Būtent E.Vallaste nutekėjusioje „Mossack Fonseca“ korespondencijoje nurodomas kaip vienas iš kontaktinių asmenų bendrovės „Contara“ reikalams.

15min partneriai Estijoje „Postimees“ gali pateikti ilgą ir įspūdingą šio verslininko dosjė. Dar 2002 m. Talino administracinis teismas palaikė Estijos mokesčių tarnybos reikalavimą iš E.Vallaste priteisti 7,3 milijono kronų (apie pusę milijono eurų) nesumokėtų mokesčių. Estijos tarnyba nustatė, kad jo verslas, teikdamas ofšorinių įmonių steigimo ir valdymo paslaugas, nuo mokesčių administratoriaus nuslėpė apie 28 mln. kronų pajamų. Pats E.Vallaste tvirtino neturintis jokio turto, o pinigus priskyrė investuotojams, kuriems esą teikė paslaugas.

Indrek Susi / Äripäev nuotr./Erikas Vallaste garsiojo proceso metu nesidžiaugė fotoaparatų blykstėmis
Indrek Susi / Äripäev nuotr./Erikas Vallaste garsiojo proceso metu nesidžiaugė fotoaparatų blykstėmis

E.Vallaste pagarsėjo su kompanija pavadinimu „Divec“, teikusia verslo registravimo užsienio jurisdikcijose pasklaugas. Praėjusio amžiaus pabaigoje Estijos teisėsauga atliko kratas E.Vallaste verslo patalpose. Remiantis konfiskuotais dokumentais, pradėta daugybė baudžiamųjų bylų, o valstybei padaryta žala įvertinta iš viso 473 milijonais kronų.

„Divec“ skandalas vadinamas didžiausiu mokestinio sukčiavimo atveju Estijos istorijoje. Po jo, įmonės veikla veikiausiai buvo pasmerkta, tačiau ant jos pamatų iš esmės iškilo „Prospera“.

Anot „Postimees“ surinktų duomenų, E.Vallaste asmeniškai tebėra skolingas 1,34 mln. eurų Estijos valstybės iždui.

E.Vallaste po garsaus proceso užsitarnavo prastą reputaciją, tačiau ir toliau sukosi ofšorinių įmonių formavimo versle. Visų pirma – jau ne kartą minėta bendrovė „Prospera“ su juo susijusi tiesiogiai. Įmones „Prospera Eesti“ bei „Prospera Lietuva“ valdo Maltoje registruota bendrovė „Prospera Holdings“. Pagrindinė šios bendrovės akcininkė – kita Maltos įmonė „Porta Holdings“. Ją valdo Estijoje registruota bendrovė „EM Lanzon Invest“, už kurios stovi ne kas kitas, o Eva Maria Vallaste – 1994 metų konkurso „Mis Estija“ nugalėtoja ir ofšorų karaliaus Eriko Vallaste žmona.

„Facebook“ nuotr./Eva Maria Vallaste
„Facebook“ nuotr./Eva Maria Vallaste

Pats E.Vallaste pristato įvairiai. Pavyzdžiui, 2015 m. Taline vykusioje verslo konferencijoje jis dalyvavo kaip „Prospera“ Estijos padalinio konsultantas.

Atsižegnoja nuo Panamos

Estijos dienraščio „Postimees“ žurnalistas kreipėsi į bendrovę „Prospera Eesti“, kurios pėdsakai mirga „Mossack Fonseca“ dokumentuose, susijusiuose su Panamos įmone „Contara Inc.“

Nepaisant „Mossack Fonseca“ dokumentuose mirgančių įrodymų apie „Prospera Eesti“ sąsajas su „Contara“, Estijos verslo konsultantai nuo šios įmonės kategoriškai atsiriboja. „Jūsų minima įmonė nėra ir niekada nebuvo „Prospera Eesti“ klientė“, – tokį atsakymą „Postimees“ gavo iš „Prospera Eesti“ vadovės Katrin Taho.

Pakartojus klausimus apie „Prospera Eesti“ ryšius su šia Panamos įmone, atsakymai buvo beveik identiški. „Kaip jau minėjau ankstesniuose laiškuose, jūsų įvardinta įmonė niekada nebuvo „Prospera Eesti“ klientė. „Prospera Eesti“ niekada nevaldė šios kompanijos ir nemokėjo sąskaitų [už įmonės aptarnavimą]. Deja, negalime komentuoti trečiųjų šalių komunikacijos“, – teigė K.Taho.

Į klausimą, ar tarp „Prospera Eesti“ klientų buvo Rokas Karpavičius, bendrovės vadovė apskritai neatsakė.

Erikas Vallaste savo pavardę laiko klaida

Po kurio laiko, „Postimees“ pavyko susisiekti ir su pačiu Eriku Vallaste. Jis pareiškė neturintis nieko bendra nei su „Contara“, nei su R.Karpavičiumi. Be to, nors „Mossack Fonseca“ siųstuose dokumentuose mirga jo pavardė, E.Vallaste tvirtina nedalyvaujantis jokių Panamos įmonių valdyme.

„Mossack Fonseca“ yra konsultantų kompanija, su kuria aš supažindinau „Prospera Europe Ltd.“ [„Prospera“ grupės padalinys Maltoje] XXI amžiaus pradžioje. Buvo atvejų, kai „Mossack Fonseca“ supainiojo kontaktinius asmenis ar sąskaitų gavėjus“, – nutekėjusių dokumentų turinį komentavo E.Vallaste.

Indrek Susi / Äripäev nuotr./Erikas Vallaste
Indrek Susi / Äripäev nuotr./Erikas Vallaste (kairėje)

Pasak jo, tikrasis sąskaitų gavėjas – „Prospera“ padalinys Maltoje, o pati „Prospera“ esą „visada ištaisydavo neteisingas sąskaitas“. Tačiau nutekėjusioje korespondencijoje 15min neaptiko jokių duomenų, liudijančių, kad „Prospera“ būtų prašiusi keisti ar taisyti sąskaitas, susijusias su bendrovės „Contara“ valdymu.

„Postimees“ savaitę bandė raštu ir telefonu susisiekti su „Prospera“ biuru Maltoje, tačiau atsakymų į klausimus apie „Contara“ negavo.

15min per artimuosius mėgino susisiekti su R.Karpavičiumi, kuris 2016 m. pabaigoje, atlikęs laisvės atėmimo bausmę Naujosios Zelandijos kalėjime, buvo deportuotas į Lietuvą. Sulaukėme pažado, kad R.Karpavičius bus informuotas ir, jei pats to norės, susisieks su žurnalistais. Tačiau jokio kontakto iš R.Karpavičiaus pusės nebuvo.

Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Sužinokite daugiau
Parašykite atsiliepimą apie 15min