Pinigų plovimas

Visos temos

Naujienos ankstesnės nei 2019-11-15 12 val.

Džiuginta Balčiūnė, Jolanta Borko

D.Balčiūnė ir J.Borko: Griežtinama kova su pinigų plovimu – numatomi kompleksiniai įstatymų pakeitimai

EKRE vicepirmininkas Martinas Helme

Estijos finansų ministras: Rusijos spec. tarnybos naudojosi „Swedbank“ šalių destabilizacijai

Lietuvos Respublikos pasas

Rusijos nusikalstamo pasaulio įžymybė – su lietuvišku pasu: įtariamas milijonų pradanginimu

Pinigų plovimas

ES svarsto galimybę įkurti naują reguliavimo instituciją kovai su pinigų plovimu stiprinti

Mistertango

Už netinkamą pinigų plovimo prevenciją „MisterTango“ – 245 tūks. eurų bauda ir apribota veikla

Latvijos finansinė žvalgyba šiemet įšaldė įtartinų 212,5 mln. eurų

Pinigų plovimas

Estija pretenduoja į dalį baudų už pinigų plovimą per šalyje veikiančius užsienio bankus

Viktoras Janukovyčius spaudos konferencijoje Maskvoje

Latvijos konfiskuoti 29 mln. eurų RIB sąskaitoje priklausė V.Janukovyčiaus aplinkai

Latvijos teismas nurodė į iždą pervesti išplautų 29 mln. eurų iš RIB

Rodyti senesnius straipsnius

Visos teisės saugomos. © 2008 UAB „15min“. Kopijuoti, dauginti bei platinti galima tik gavus raštišką UAB „15min“ sutikimą.