Dabar populiaru
Publikuota: 2017 kovo 21d. 11:12

„Danske“ bankas Estijoje prisipažįsta tapęs pinigų plovėjų įrankiu

„Danske“ bankas
„Reuters“/„Scanpix“ nuotr. / „Danske“ bankas

Tarptautinis žurnalistinis tyrimas „Laundromat“ toliau drebina Estiją. „Danske“ banko padalinys kaimyninėje šalyje barstosi galvą pelenais ir prisipažįsta tapęs stotele milžiniškam kiekiui nešvarių pinigų iš Rusijos.

Antradienį išplatintame pranešime „Danske“ Estijos padalinys prisiima atsakomybę dėl abejotinų operacijų ir patvirtina, kad Estijos tarnybos pinigų plovimo prevencija šiame banke susirūpino būtent dėl operacijų, kurias su partneriais atskleidė tiriamosios žurnalistikos centras „Organized Crime and Corruption Reporting Project“ (OCCRP) bei nepriklausomas Rusijos leidinys „Novaja Gazeta“.

„Mes žinome apie [tyrime] aprašomus sandorius, susijusius su „Danske“ banku. Bendradarbiaujame tiek su Danijos, tiek su Estijos tarnybomis“, – pranešime teigia „Danske“ grupės teisininkas Flemmingas Pristedas.

Pasak jo, OCCRP ir „Novaja Gazeta“ atskleistų finansinių operacijų laikotarpiu pinigų plovimo prevencijos priemonės „Danske“ banke buvo „neadekvačios“, o tyrime atskleistų fiktyvių įmonių sąskaitos jau uždarytos.

„Ėmėmės būtinų priemonių situacijai pagerinti. Uždarėme visas klientų sąskaitas, kurios nėra skirtos verslui Estijoje. Taip pat uždarėme visas [tyrime] kvestionuojamas sąskaitas, išskyrus vieną“, – tęsia „Danske“ atstovas.

Jis taip pat leidžia suprasti, kad 2015 m. antroje pusėje įvykęs netikėtas „Danske“ Estijos padalinio vadovo Aivaro Rehe pasitraukimas iš pareigų susijęs būtent su pinigų plovimu.

„Pritaikėme naujas kontrolės sistemas bei procedūras, o taip pat paskyrėme naują Estijos padalinio vadovybę“, – sako F.Pristedas.

Su 2015 m. pareigas palikusiu „Danske“ Estijos padalinio vadovu A.Rehe pirmadienį susisiekė 15min partneriai Estijoje „Postimees“. Bankininkas kategoriškai neigia, kad jo pasitraukimas gali būti susijęs su pinigų plovimo skandalu.

OCCRP ir „Novaja Gazeta“ duomenimis, per bankų sąskaitas Estijoje prasisuko daugiau nei pusantro milijardo dolerių iš pinigų plovyklos, kuriai panaudoti fiktyvūs sandoriai, Moldovos teismai ir bankai daugybėje Europos valstybių.

Pagal aptiktų „Laundromat“ pinigų kiekį Estija yra pasaulinė lyderė. Lietuvoje prasisuko palyginti kukli 77 mln. dolerių suma. Kaip jau skelbėme, didžioji dalis šių pinigų plaukė per sąskaitas Ūkio banke.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Gyvenimas

Gyvenimas ant tiksinčios bombos: Devidui vėžys diagnozuotas tik dėl mamos atkaklumo

Verslas

Ant prekystalio – uždaromos mokyklos: vieną jų bandys parduoti jau 18-tą kartą

Verslas

Absurdas kvadratu: valstybės kompensacija didesnė už kyšius, kurių gal net nebuvo?

Gazas

Nauja tvarka tarpmiestiniuose autobusuose, kurią vairuotojas primins net tris kartus

Verslas

Ant biurų pastato stogo Vilniuje įrengė krepšinio aikštelę – taip motyvuoja darbuotojus

Vardai

S.Grafininos nužudymu įtariamo N.Westo suėmimą pratęsęs teisėjas: „Tai neeilinė, rezonansinė byla“

Verslas

Įmanoma ir taip: namus įrengė vandens rezervuare

Aktualu

Kaimą Sibire nori pavadinti „Sirija“, kad galėtų prašyti humanitarinės pagalbos

Gyvenimas

Atlėpusioms ausims nepadės nei kepurė, nei ausinės

Sportas

Lionelis Messi – už borto: paskelbti trys kandidatai tapti UEFA metų futbolininku

Aktualu

Pajuodusi Klaipėda: su kone 900 parašų klaipėdiečiai dėl „Klasco“ kreipėsi į prokuratūrą

Gazas

Naftininkų smūgis elektromobilių pramonei: lobistai su EPA siūlo įšaldyti degalų taupymo standartus

Sportas

„Skrieja kamuolys“: LFF stadiono patogumai, Jose Mourinho godos ir CR7 debiutas „Juventus“

Verslas

15min atnaujina komandą: nauji komercijos ir rinkodaros vadovai

Aktualu

Panevėžyje į sustojusį automobilį rėžėsi nepilnametis motociklininkas

Vardai

K.Meschino širdį užkariavęs vaikinas – praeityje žinomo mafiozo R.Daškevičiaus sūnus

Vardai

Ali ir Patricija Gadžijevai laukia šeimos pagausėjimo: „Meilė kuria stebuklus“

Aktualu

Vilniuje užsidegė mūrinio namo mansarda

Sportas

Andro Švrljuga: „Glazgo „Celtic“ – prizas už tai, ką nuveikėme“

Aktualu

Aušvice apsilankęs vokiečių ministras: tai – siaubingiausia vieta pasaulyje

Naujienos

Gyvenimas

Gyvenimas ant tiksinčios bombos: Devidui vėžys diagnozuotas tik dėl mamos atkaklumo

Verslas

Ant prekystalio – uždaromos mokyklos: vieną jų bandys parduoti jau 18-tą kartą

Verslas

Absurdas kvadratu: valstybės kompensacija didesnė už kyšius, kurių gal net nebuvo?

Gazas

Nauja tvarka tarpmiestiniuose autobusuose, kurią vairuotojas primins net tris kartus

Verslas

Ant biurų pastato stogo Vilniuje įrengė krepšinio aikštelę – taip motyvuoja darbuotojus

Vardai

S.Grafininos nužudymu įtariamo N.Westo suėmimą pratęsęs teisėjas: „Tai neeilinė, rezonansinė byla“

Verslas

Įmanoma ir taip: namus įrengė vandens rezervuare

Aktualu

Kaimą Sibire nori pavadinti „Sirija“, kad galėtų prašyti humanitarinės pagalbos

Gyvenimas

Atlėpusioms ausims nepadės nei kepurė, nei ausinės

Sportas

Lionelis Messi – už borto: paskelbti trys kandidatai tapti UEFA metų futbolininku

Aktualu

Pajuodusi Klaipėda: su kone 900 parašų klaipėdiečiai dėl „Klasco“ kreipėsi į prokuratūrą

Gazas

Naftininkų smūgis elektromobilių pramonei: lobistai su EPA siūlo įšaldyti degalų taupymo standartus

Sportas

„Skrieja kamuolys“: LFF stadiono patogumai, Jose Mourinho godos ir CR7 debiutas „Juventus“

Verslas

15min atnaujina komandą: nauji komercijos ir rinkodaros vadovai

Aktualu

Panevėžyje į sustojusį automobilį rėžėsi nepilnametis motociklininkas

Vardai

K.Meschino širdį užkariavęs vaikinas – praeityje žinomo mafiozo R.Daškevičiaus sūnus

Vardai

Ali ir Patricija Gadžijevai laukia šeimos pagausėjimo: „Meilė kuria stebuklus“

Aktualu

Vilniuje užsidegė mūrinio namo mansarda

Sportas

Andro Švrljuga: „Glazgo „Celtic“ – prizas už tai, ką nuveikėme“

Aktualu

Aušvice apsilankęs vokiečių ministras: tai – siaubingiausia vieta pasaulyje

Vardai

Atgal į mokyklą

Parašykite atsiliepimą apie VERSLO rubriką