Pinigų plovimas

Visos temos

Naujienos ankstesnės nei 2023-06-05 6 val.

Pinigų plovimas

LB: bankų renkama informacija stiprina šalies atsparumą pinigų plovimo ir sankcijų apėjimo grėsmėms

Pinigų plovimas

FNTT pinigų plovimo prevencija: pranešimų apie įtartinas operacijas padaugėjo 2 kartus, tęsiami patikrinimai

Eglė Lukošienė

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centrui vadovaus E.Lukošienė

Pinigų plovimas

Už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus FNTT šiemet nubaudė arba įspėjo 7 įmones

Pinigų plovimas

Estijos prokuratūra pateikė kaltinimus „Danske Bank“ pinigų plovimo byloje

Prenumeratoriams

Mindaugas Petrauskas

„Policija nemėgsta tirti tokių bylų“: pinigų plovėjų medžiotojas paaiškina lietuvių gaujos sėkmę Britanijoje

Prenumeratoriams

Jekateriną Kobriną kalbina BBC žurnalistai Tony Smith ir Angus Crowford

BBC žurnalistas apie lietuvių grupuotę ir sistemos ydas: „Galiu įsteigti įmonę ir nurodyti, kad esu peliukas Mikis“

Prenumeratoriams

Keturi klaipėdiečiai įtariami sukčiavimu – galėjo apgaule įgyti per 640 tūkst. eurų

Angusas Crawfordas, BBC žurnalistas

BBC žurnalistas apie lietuvio grupuotę ir sistemos klaidas: „Galiu įsteigti įmonę ir nurodyti, kad esu peliukas Mikis“

Rodyti senesnius straipsnius

Visos teisės saugomos. © 2008 UAB „15min“. Kopijuoti, dauginti bei platinti galima tik gavus raštišką UAB „15min“ sutikimą.