Projekto bendraįkūrėjai Mantas Mockevičius, Justas Dobiliauskas ir Vytautas Karalevičius valdo dvidešimties įmonių grupę, kurią vadina „Bankeros ekosistema“. Jiems priklauso Vanuatu „Pacific Private bankas“, įvairios įmonės Monake, Lichtenšteine, Maltoje, Britų Mergelių ir Kaimanų salose, Lietuvoje ir kitur.
„Bankera“ ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje išgarsėjo 2017-2018 metais, kai per trumpą laiką įgyvendino tuomet ypač sėkmingą kripto žetonų platinimo projektą.
2017–2018 metais „Bankeros“ platintą „Banker“ (BNK) kriptožetoną įsigijo daugiau nei 100 tūkst. įvairių šalių piliečių, o projektas pritraukė daugiau nei 100 mln. eurų.
„Bankera“ tuomet teigė, kad šių investicijų reikia naujam Europoje licenciją turėsiančiam blockchain eros bankui įkurti.
Tačiau po pirminio žetonų siūlymo (ICO) BNK žetonai greitai nuvertėjo, o daugelis investuotojų patyrė nuostolių, galiausiai nesulaukė ir žadėtos ir kassavaitinės grąžos. Žadėto ES licencijuoto kriptobanko taip pat iki šiol nėra.
Šių metų balandžio pabaigoje 15min ir OCCRP paskelbtas žurnalistinis tyrimas atskleidė, kad 45 mln. eurų už platintus BNK žetonus surinktų pinigų per Lietuvos banko prižiūrimą įmonę „Pervesk“ buvo pervesti į Ramiajame vandenyne esančios Vanuatu „Pacific Private banką“.
Šį banką per patį BNK žetonų platinimo įkarštį 2018-aisiais „Bankeros“ įkūrėjai įsigijo iš kito lietuvio verslininko Viliaus Kavaliausko, tuomet valdžiusio „Lewben“ teisinių paslaugų kompaniją.
Nutekėję duomenys atskleidė, kad Vanuatu bankas paskolino milijonus eurų tiek trijulės bendrovėms, tiek patiems „Bankeros“ įkūrėjams. Pinigai buvo naudojami įsigyjant solidaus nekilnojamojo turto, pavyzdžiui, vilą Prancūzijos Rivjeroje ar apartamentus Neringoje Lietuvoje.
Visą tyrimą galite skaityti čia.
Šių metų gegužę Finansinių nusikaltimų tarnyba (FNTT) pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl „Bankeros“ kriptožetonų projekto.
Ikiteisminį tyrimą organizuoja, jam vadovauja ir kontroliuoja Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamentas.
„Bankeros“ žetonų platinimo projekte svarbų vaidmenį atliko ir Lietuvos banko licencijuota elektroninių pinigų įstaiga „Pervesk“. Tai taip pat svarbi „Bankeros“ įmonių ekosistemos dalis.
Būtent per šią licencijuotą įstaigą į atokios Vanuatu banką buvo pervesti dešimtys milijonų iš investuotojų surinktų lėšų. Vėliau šie pinigai buvo įsukti į paskolų saviems ir tarp savų verpetą. Nepaisant paaiškėjusių aplinkybių, šiuo metu bendrovė vis dar turi Lietuvos banko licenciją vykdyti veiklą. Lietuvos bankas po15min ir partnerių tyrimo nepradėjo vidinių patikrinimų ir nekomentavo situacijos.
-
15min tyrimo atomazga: FNTT apsisprendė dėl „Bankeros“ žetonų projekto
-
Iš Lietuvos banko – į „Bankeros“ įmonę: bankas palaimino buvusio tarnautojo Navio rokiruotę
-
„Bankeros“ grupės įmonei „Pervesk“ – šimtatūkstantinė bauda, vadovas tikina – viskas sutvarkyta
-
„Bankeros“ imperija griūna? Po 15min tyrimo Vanuatu uždaro lietuvių banką
-
Vanuatu sprendimas uždaryti „Bankeros“ įkūrėjų valdomą banką sudomino Lietuvos reguliatorių: „Vertinsime“
Maža to, Lietuvos bankas jau po žurnalistų tyrimo birželio pabaigoje paskelbė, kad įmonė „Pervesk“ yra tarp trijų pirmųjų įmonių, su kuriomis Lietuvos bankas pasirašė tiesioginio CENTROlink dalyvio sutartis.
Rugpjūčio pabaigoje, po ilgiau nei metus trukusio planinio patikrinimo, „Bankeros“ grupei priklausančiai finansinei įstaigai „Pervesk“ Lietuvos bankas dėl nustatytų pažeidimų skyrė 130 tūkst. eurų baudą.
Lapkričio pradžioje Vanuatu centrinis bankas panaikino lietuvių valdomo banko „Pacific Private Bank“ licenciją. Ramiojo vandenyno salos valdžia lietuvių banko veikla pradėjo domėtis po 15min ir OCCRP žurnalistinio tyrimo. Šis bankas buvo svarbi „Bankeros“ įmonių ekosistemos dalis ir būtent į jį iš Lietuvos buvo išvesta dešimtys milijonų eurų, surinktų iš investuotojų.
Šia situacija domėtis žada ir Lietuvos bankas.
Visas naujienas apie Bankerą skaitykite čia.
